犯罪収益移転防止法の行政処分一覧
犯罪収益移転防止法に基づく行政処分事例を一覧表示。措置命令・課徴金納付命令・業務停止命令等の処分事例を確認できます。
7 件の処分事例
| 日付 | 企業名 | 処分種別 | 金額 | 官庁 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年4月2日 | 株式会社ヒルトップ・マネジメント | 措置命令 | - | 経済産業省 |
| 2025年12月17日 | 株式会社商船三井 | 措置命令 | - | 経済産業省 |
| 2025年9月12日 | 中野私書箱センターアクア | 措置命令 | - | 経済産業省 |
| 2025年6月12日 | NEXT株式会社 | 措置命令 | - | 経済産業省 |
| 2025年3月27日 | 株式会社フロンティア | 措置命令 | - | 経済産業省 |
| 2024年12月12日 | 福岡私設私書箱サービス | 措置命令 | - | 経済産業省 |
| 2024年12月5日 | 株式会社ヒロエンタープライズ | 措置命令 | - | 経済産業省 |