行政処分レコード / Enforcement record

中野私書箱センターアクアに対する措置命令

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Action type

措置命令

Law

犯罪収益移転防止法

Authority

経済産業省

Action date

2025年9月12日

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処分概要

企業名: 中野私書箱センターアクア
根拠法令: 犯罪収益移転防止法
処分種別: 措置命令
処分日: 2025年9月12日
処分庁: 経済産業省

対象企業の概要

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違反内容

同事業者は、犯罪収益移転防止法第4条第1項の規定に基づく本人特定事項を適正な方法により確認していない。また、取引を行う目的及び職業を確認していない。同事業者は、犯罪収益移転防止法第6条第1項の規定に基づく確認記録を作成していない。

原文抜粋を表示

顧客との間で締結した郵便物受取サービス業に係る契約について、犯罪収益移転防止法第4条第1項の規定に基づく本人特定事項を適正な方法により確認していない。また、取引を行う目的及び職業を確認していない。同事業者は、犯罪収益移転防止法第6条第1項の規定に基づく確認記録（自己の氏名と異なる名義を用いる理由）を作成していない。

対象業種: 郵便物受取サービス業

原文・出典

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※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。

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