行政処分レコード / Enforcement record

NEXT株式会社に対する措置命令

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Action type

措置命令

Law

犯罪収益移転防止法

Authority

経済産業省

Action date

2025年6月12日

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処分概要

企業名: NEXT株式会社
根拠法令: 犯罪収益移転防止法
処分種別: 措置命令
処分日: 2025年6月12日
処分庁: 経済産業省

対象企業の概要

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違反内容

同社は、犯罪収益移転防止法第4条第1項の規定に基づく本人特定事項の確認を行っていない。犯罪収益移転防止法第6条第1項の規定に基づく確認記録を作成していない。

原文抜粋を表示

同社には、犯罪収益移転防止法に定める義務について以下の違反行為が認められました。取引時確認同社は、顧客との間で締結した郵便物受取サービス業に係る契約について、犯罪収益移転防止法第4条第1項の規定に基づく本人特定事項の確認を行っていない。確認記録の作成同社は、犯罪収益移転防止法第6条第1項の規定に基づく確認記録（取引時確認を行った者及び確認記録の作成者の氏名、自己の氏名と異なる名義を用いる理由）を作成していない。

対象業種: 郵便物受取サービス業

原文・出典

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