Public risk disclosures

公表リスク一覧

行政処分そのものに限らず、官公庁が企業名・事業者名を公表しているリスク情報を横断できます。労働基準関係法令違反の公表事案、無登録金融商品取引業者への警告、旅行業者等への処分を収録しています。

Total

2,897件

Labor

1,711件

FSA warnings

1,132件

Travel

54件

2,897 件の公表情報

公表日	事業者	分類	公表元	概要
2014年3月1日	WAGGA LTD.	警告書発出	金融庁無登録警告	インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引を行うとしているもの。代表者等の氏名は「不明」。当該業者が運営するサイト名は「OptionsRoyale（オプション・ロワイヤル）」である。
2014年3月1日	Binary88（バイナリー88）	警告書発出	金融庁無登録警告	インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引を行うとしているもの。代表者等の氏名は「不明」。
2014年3月1日	株式会社アサヒメディカル代表取締役 A	警告書発出	金融庁無登録警告	勧誘資料等を送付したうえで、ファンド（iPS細胞等再生医療事業）の募集又は私募を行うとしていたもの。
2014年3月1日	Paul（又はPaur） Green Asset Partners（PGAP）代表取締役 A	警告書発出	金融庁無登録警告	勧誘資料等を送付したうえで、投資信託（国債、地方債、社債、株式、為替等での運用）の募集若しくは私募又はその取扱いを行っていたもの。
2014年3月1日	株式会社MEIKOU（株式会社メイコウ）代表取締役 A ※備考欄のとおり、実在する会社に類似した商号を騙っていたもの。	警告書発出	金融庁無登録警告	勧誘資料等を送付したうえで、ファンド（エネルギー事業）の募集若しくは私募又はその取扱いを行うとしていたもの。勧誘資料に、同日付で警告書を発出した株式会社LUKOIL JAPAN（株式会社ルクオイルジャパン）の名称の記載があり、また、「届出先関東財務局長平成21年7月10日届出済」と記載していた。実在する「株式会社明光トレーディング」に類似した商号及びその所在地を騙っていた。勧誘資料は、平成25年10月16日付で警告書を発出した「株式会社LIP（ライフイノベーションプランニング）」と類似している。
2014年3月1日	株式会社LUKOIL JAPAN（株式会社ルクオイルジャパン）代表取締役社長 A	警告書発出	金融庁無登録警告	勧誘資料等を送付したうえで、ファンド（エネルギー事業）の募集若しくは私募又はその取扱いを行うとしていたもの。勧誘資料に、同日付で警告書を発出した株式会社MEIKOU（株式会社メイコウ）の名称の記載があり、また、「届出先関東財務局長平成21年7月10日届出済」と記載していた。勧誘資料は、平成25年10月16日付で警告書を発出した「株式会社LIP（ライフイノベーションプランニング）」と類似している。
2014年3月1日	株式会社エーダッシュ代表取締役 A	警告書発出	金融庁無登録警告	勧誘資料等を送付したうえで、株式の売買の媒介等を行っていたもの。
2014年3月1日	株式会社アースドア代表取締役 A	警告書発出	金融庁無登録警告	勧誘資料等を送付したうえで、ファンド（太陽光発電事業）の募集又は私募を行っていたもの。
2014年3月1日	株式会社中央マネージメント代表者 A	警告書発出	金融庁無登録警告	勧誘資料等を送付したうえで、未公開株等の買取りを行うとしていたもの。当該業者から「不要な債権、お引き取りします」と題した葉書が送られ、その後、電話において未公開株の買取りを行うとの勧誘を受けたとの情報が寄せられている。勧誘資料には、財務局の登録番号に類似した「財務支局長（金商）13号」を騙っており、また、「4月1日施工の特定金融商品規制法により金融商品の取締りが厳しくなります。」と記載されているが、そのような事実はない。
2014年3月1日	株式会社旭ホールディングスマネージメント	警告書発出	金融庁無登録警告	勧誘資料に金融商品取引業（第一種金融商品取引業）を行う旨を表示し送付したもの。代表者等の氏名は「不明」。当該業者から電話において、上場株式の取得の勧誘を受けたとの情報が寄せられている。
2014年3月1日	セレネ株式会社代表取締役 A	警告書発出	金融庁無登録警告	勧誘資料等を送付したうえで、投資信託（海外事業投資）の募集又は私募を行っていたもの。
2014年3月1日	みずほライフパートナーズ株式会社代表者 A	警告書発出	金融庁無登録警告	会社概要に、金融商品取引業（投資運用業及び投資助言・代理業）を行う旨を表示し送付したもの。当該業者から「被害回復分配金支払申請書」と題する書面が送られたほか、電話において被害回復の勧誘を受けたとの情報が寄せられている。
2014年3月1日	株式会社富士ソフトシステム代表取締役 A	警告書発出	金融庁無登録警告	勧誘資料等を送付したうえで、ファンド（アロケーションファンド）の募集又は私募を行うとしていたほか、勧誘資料に投資運用業を行う旨表示していたもの。
2014年3月1日	ひまわり	警告書発出	金融庁無登録警告	勧誘資料等を送付したうえで、未公開株等の買取りを行うとしていたもの。代表者等の氏名は「不明」。
2014年3月1日	TFG株式会社(ティフィナンシャルグループ株式会社) 代表取締役 A	警告書発出	金融庁無登録警告	勧誘資料等を送付したうえで、株式の売買の媒介等を行っていたもの。勧誘資料は、同日付で警告書を発出した「株式会社サポートケアー」と類似している。
2014年3月1日	株式会社サポートケアー代表取締役 A	警告書発出	金融庁無登録警告	勧誘資料等を送付したうえで、株式の売買の媒介等を行っていたもの。勧誘資料は、同日付で警告書を発出した「TFG株式会社(ティフィナンシャルグループ株式会社)」と類似している。
2014年3月1日	FX PRIMUS LIMITED	警告書発出	金融庁無登録警告	インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引を行うとしているもの。代表者等の氏名は「不明」。当該業者が運営するサイト名は「FXPRIMUS」である。
2014年3月1日	eToro Europe Limited	警告書発出	金融庁無登録警告	インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引を行うとしているもの。代表者等の氏名は「不明」。当該業者が運営するサイト名は「AmigaFX」である。
2014年3月1日	Nestv Corporation 代表者 A	警告書発出	金融庁無登録警告	インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引を行うとしているもの。当該業者が運営するサイト名は「バイオプ」である。
2014年3月1日	NRG Capital (Cyprus) Limited	警告書発出	金融庁無登録警告	インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引を行うとしているもの。代表者等の氏名は「不明」。当該業者が運営するサイト名は「NRGbinary」である。