Public risk disclosures

公表リスク一覧

行政処分そのものに限らず、官公庁が企業名・事業者名を公表しているリスク情報を横断できます。労働基準関係法令違反の公表事案、無登録金融商品取引業者への警告、旅行業者等への処分を収録しています。

Total

2,903件

Labor

1,711件

FSA warnings

1,132件

Travel

60件

2,903 件の公表情報

公表日	事業者	分類	公表元	概要
2015年6月1日	TRAOP Secretary Office	警告書発出	金融庁無登録警告	インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。代表者等の氏名は「不明」。当該業者が提供するサービスの名称は「traop.com」である。
2015年5月1日	Fxbinary Management/Service Office	警告書発出	金融庁無登録警告	インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。代表者等の氏名は「不明」。当該業者が提供するサービスの名称は「fxbinary」である。
2015年5月1日	FinanceJapan（ファイナンスジャパン）運営責任者 A	警告書発出	金融庁無登録警告	インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの。
2015年5月1日	Nexttrade Management/Service Office	警告書発出	金融庁無登録警告	インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。代表者等の氏名は「不明」。当該業者が提供するサービスの名称は「Nexttrade」である。
2015年5月1日	株式会社エムエス【警告時】、株式会社クロスオーバー(※)、株式会社フロンティア(※) 運営責任者 A【警告時】 ※警告後、商号（業者名）の変更が確認できた場合に当該商号を記載している。	警告書発出	金融庁無登録警告	インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの。当該業者が提供するサービスの名称は「株クラウン、日経タイムズ」である。当該業者は、H30.3.29付で金融商品取引法違反行為に係る裁判所の禁止及び停止命令の発令があった株式会社JG-company外2社らが、投資助言に関するウェブサイトを開設するために設立した実体のない会社である。
2015年5月1日	株式会社エイチケー運営責任者 A	警告書発出	金融庁無登録警告	インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの。当該業者が提供するサービスの名称は「Real Stock Report」である。
2015年5月1日	BCC株式会社代表者 A	警告書発出	金融庁無登録警告	インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの。当該業者が提供するサービスの名称は「株コンシェルジュ」である。
2015年5月1日	Premium Trading Services Inc.	警告書発出	金融庁無登録警告	インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の媒介を行っていたもの。代表者等の氏名は「不明」。当該業者が提供するサービスの名称は「PREMIUM TRADING」である。当該業者は、ウェブサイトを通じて海外FX会社に口座開設をした顧客に対して、海外FX会社から受領する報酬の一部を支払う旨を記載していた。なお、上記海外FX会社には当局が警告を行った以下の業者が含まれている。・平成22年12月22日付「FXDD Malta Limited サービス名：FXDD」・平成24年6月14日付「Trading Point of Financial Instruments Ltd. サービス名：Trading Point、XM.com（XM）」・平成24年6月14日付「TF GLOBAL MARKETS LIMITED サービス名：ThinkForex」・平成24年6月14日付「InstaForex Companies Group サービス名：InstaForex」・平成25年6月27日付「FxPro Financial Services Ltd サービス名：FxPro」・平成26年3月31日付「Gallant Capital Markets Ltd. サービス名：ギャラントFX」・平成26年3月31日付「eToro Europe Limited サービス名：AmigaFX」・平成26年3月31日付「FX PRIMUS LIMITED サービス名：FXPRIMUS」・平成26年6月10日付「FxNet Ltd（FXNET LIMITED）」・平成26年6月27日付「International Capital Markets Pty Ltd サービス名：IC Markets」
2015年5月1日	JDHY Limited	警告書発出	金融庁無登録警告	インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の媒介を行っていたもの。代表者等の氏名は「不明」。当該業者が提供するサービスの名称は「ReturnPIP」である。当該業者は、ウェブサイトを通じて海外FX会社に口座開設をした顧客に対して、海外FX会社から受領する報酬の一部を支払う旨を記載していた。なお、上記海外FX会社には当局が警告を行った以下の業者が含まれている。・平成24年6月14日付「Trading Point of Financial Instruments Ltd. サービス名：Trading Point、XM.com（XM）」・平成27年5月26日付「Land Prime Ltd. サービス名：LAND-FX」
2015年5月1日	Bo-On-Line Service Office	警告書発出	金融庁無登録警告	インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。代表者等の氏名は「不明」。当該業者が提供するサービスの名称は「BO ONLINE」である。
2015年5月1日	Land Prime Ltd.	警告書発出	金融庁無登録警告	インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。代表者等の氏名は「不明」。当該業者が提供するサービスの名称は「LAND-FX」である。当該業者の所在地は平成25年12月5日付で警告を行った「Deal Matrix Limited.」と同一である。
2015年5月1日	株式会社東京財務センター	警告書発出	金融庁無登録警告	勧誘資料等を送付したうえで、株式の募集又は売出しの取扱いを行っていたもの。代表者等の氏名は「不明」。当該業者から、「IPO（新規公開株）のご案内」の送付を受けたとの情報が寄せられている。
2015年5月1日	Bunny-trade Administration Office	警告書発出	金融庁無登録警告	インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。代表者等の氏名は「不明」。当該業者が提供するサービスの名称は「Bunny-trade」である。
2015年5月1日	Majestic Market Limited 代表者 A	警告書発出	金融庁無登録警告	インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの。当該業者が提供するサービスの名称は「龍虎株式投資會」である。
2015年5月1日	Delta.P.D Media ltd	警告書発出	金融庁無登録警告	インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。代表者等の氏名は「不明」。当該業者が提供するサービスの名称は「FMTrader.com」である。
2015年5月1日	Solid-Life Ltd.,（ソリッドライフリミテッド）	警告書発出	金融庁無登録警告	インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の媒介を行っていたもの。代表者等の氏名は「不明」。当該業者が提供するサービスの名称は「海外FX完全NAVI」である。当該業者は、ウェブサイトを通じて海外FX会社に口座開設をした顧客に対して、海外FX会社から受領する報酬の一部を支払う旨を記載していた。なお、上記海外FX会社には当局が警告を行った以下の業者が含まれている。・平成22年12月22日付「FXDD Malta Limited サービス名：FXDD」・平成24年6月14日付「Pepperstone Financial Pty Ltd サービス名：Pepperstone」・平成24年6月14日付「Youtrade holdings Limited BVI サービス名：youtradeFX」・平成24年6月14日付「IronFX Ltd サービス名：ironforex」・平成24年6月14日付「InstaForex Companies Group サービス名：InstaForex」・平成25年12月18日付「GLOBAL TRADE FINANCE GROUP INC. サービス名：GTF FX」・平成26年3月31日付「eToro Europe Limited サービス名：AmigaFX」・平成26年6月27日付「International Capital Markets Pty Ltd サービス名：IC Markets」
2015年5月1日	坂井田有限公司	警告書発出	金融庁無登録警告	インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の媒介を行っていたもの。代表者等の氏名は「不明」。当該業者が提供するサービスの名称は「海外FXふぁんくらぶ」である。当該業者は、ウェブサイトを通じて海外FX会社に口座開設をした顧客に対して、海外FX会社から受領する報酬の一部を支払う旨を記載していた。なお、上記海外FX会社には当局が警告を行った以下の業者が含まれている。・平成24年6月14日付「Trading Point of Financial Instruments Ltd. サービス名：Trading Point、XM.com（XM）」・平成25年6月27日付「FxPro UK Limited サービス名：FxPro」・平成25年6月27日付「FxPro Financial Services Ltd サービス名：FxPro」・平成26年6月10日付「FxNet Ltd（FXNET LIMITED）」・平成26年6月27日付「International Capital Markets Pty Ltd サービス名：IC Markets」・平成27年5月26日付「Land Prime Ltd. サービス名：LAND-FX」
2015年5月1日	CFD1000 UK	警告書発出	金融庁無登録警告	インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。代表者等の氏名は「不明」。当該業者が提供するサービスの名称は「CFD1000」である。
2015年5月1日	Angel Partners Limited	警告書発出	金融庁無登録警告	インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。代表者等の氏名は「不明」。当該業者が提供するサービスの名称は「1-OptionLogic」である。
2015年5月1日	Full Rich Limited. CEO A（B）	警告書発出	金融庁無登録警告	インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。当該業者が提供するサービスの名称は「FIVE STARS OPTION（ファイブスターズオプション）」である。