1 Jun 2015
Seven GlobalFSA unregistered operator warningsWarning issued
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「Member Option（メンバーオプション）」である。
Public risk disclosures
Japan Public Risk Disclosures
Search public Japanese government disclosures that name companies or operators even when the record is not a standard administrative enforcement action. Coverage includes labor standards violation disclosures, FSA warnings for unregistered financial operators, and travel agency sanctions.
Total
2,903
Labor
1,711
FSA warnings
1,132
Travel
60
2,903 public records(page 118 of 146)
1 May 2015
株式会社東京財務センターFSA unregistered operator warningsWarning issued
勧誘資料等を送付したうえで、株式の募集又は売出しの取扱いを行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者から、「IPO（新規公開株）のご案内」の送付を受けたとの情報が寄せられている。
1 May 2015
FinanceJapan（ファイナンスジャパン） 運営責任者 AFSA unregistered operator warningsWarning issued
インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの。
1 May 2015
Premium Trading Services Inc.FSA unregistered operator warningsWarning issued
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の媒介を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「PREMIUM TRADING」である。当該業者は、ウェブサイトを通じて海外FX会社に口座開設をした顧客に対して、海外FX会社から受領する報酬の一部を支払う旨を記載していた。なお、上記海外FX会社には当局が警告を行った以下の業者が含まれている。 ・平成22年12月22日付「FXDD Malta Limited サービス名：FXDD」 ・平成24年6月14日付「Trading Point of Financial Instruments Ltd. サービス名：Trading Point、XM.com（XM）」 ・平成24年6月14日付「TF GLOBAL MARKETS LIMITED サービス名：ThinkForex」 ・平成24年6月14日付「InstaForex Companies Group サービス名：InstaForex」 ・平成25年6月27日付「FxPro Financial Services Ltd サービス名：FxPro」 ・平成26年3月31日付「Gallant Capital Markets Ltd. サービス名：ギャラントFX」 ・平成26年3月31日付「eToro Europe Limited サービス名：AmigaFX」 ・平成26年3月31日付「FX PRIMUS LIMITED サービス名：FXPRIMUS」 ・平成26年6月10日付「FxNet Ltd（FXNET LIMITED）」 ・平成26年6月27日付「International Capital Markets Pty Ltd サービス名：IC Markets」
1 May 2015
BCC株式会社 代表者 AFSA unregistered operator warningsWarning issued
インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの。 当該業者が提供するサービスの名称は「株コンシェルジュ」である。
1 May 2015
株式会社エイチケー 運営責任者 AFSA unregistered operator warningsWarning issued
インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの。 当該業者が提供するサービスの名称は「Real Stock Report」である。
1 May 2015
JDHY LimitedFSA unregistered operator warningsWarning issued
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の媒介を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「ReturnPIP」である。 当該業者は、ウェブサイトを通じて海外FX会社に口座開設をした顧客に対して、海外FX会社から受領する報酬の一部を支払う旨を記載していた。 なお、上記海外FX会社には当局が警告を行った以下の業者が含まれている。 ・平成24年6月14日付「Trading Point of Financial Instruments Ltd. サービス名：Trading Point、XM.com（XM）」 ・平成27年5月26日付「Land Prime Ltd. サービス名：LAND-FX」
1 May 2015
株式会社エムエス【警告時】、株式会社クロスオーバー(※)、株式会社フロンティア(※) 運営責任者 A【警告時】 ※警告後、商号（業者名）の変更が確認できた場合に当該商号を記載している。FSA unregistered operator warningsWarning issued
インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの。 当該業者が提供するサービスの名称は「株クラウン、日経タイムズ」である。 当該業者は、H30.3.29付で金融商品取引法違反行為に係る裁判所の禁止及び停止命令の発令があった株式会社JG-company外2社らが、投資助言に関するウェブサイトを開設するために設立した実体のない会社である。
1 May 2015
Nexttrade Management/Service OfficeFSA unregistered operator warningsWarning issued
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「Nexttrade」である。
1 May 2015
Bo-On-Line Service OfficeFSA unregistered operator warningsWarning issued
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「BO ONLINE」である。
1 May 2015
Majestic Market Limited 代表者 AFSA unregistered operator warningsWarning issued
インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの。 当該業者が提供するサービスの名称は「龍虎株式投資會」である。
1 May 2015
Fxbinary Management/Service OfficeFSA unregistered operator warningsWarning issued
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「fxbinary」である。
1 May 2015
Bunny-trade Administration OfficeFSA unregistered operator warningsWarning issued
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「Bunny-trade」である。
1 May 2015
CFD1000 UKFSA unregistered operator warningsWarning issued
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「CFD1000」である。
1 May 2015
Delta.P.D Media ltdFSA unregistered operator warningsWarning issued
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「FMTrader.com」である。
1 May 2015
坂井田有限公司FSA unregistered operator warningsWarning issued
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の媒介を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「海外FXふぁんくらぶ」である。 当該業者は、ウェブサイトを通じて海外FX会社に口座開設をした顧客に対して、海外FX会社から受領する報酬の一部を支払う旨を記載していた。 なお、上記海外FX会社には当局が警告を行った以下の業者が含まれている。 ・平成24年6月14日付「Trading Point of Financial Instruments Ltd. サービス名：Trading Point、XM.com（XM）」 ・平成25年6月27日付「FxPro UK Limited サービス名：FxPro」 ・平成25年6月27日付「FxPro Financial Services Ltd サービス名：FxPro」 ・平成26年6月10日付「FxNet Ltd（FXNET LIMITED）」 ・平成26年6月27日付「International Capital Markets Pty Ltd サービス名：IC Markets」 ・平成27年5月26日付「Land Prime Ltd. サービス名：LAND-FX」
1 May 2015
Angel Partners LimitedFSA unregistered operator warningsWarning issued
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「1-OptionLogic」である。
1 May 2015
Full Rich Limited. CEO A（B）FSA unregistered operator warningsWarning issued
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 当該業者が提供するサービスの名称は「FIVE STARS OPTION（ファイブスターズオプション）」である。
1 May 2015
Seven Oceans Trading Limited 代表者 AFSA unregistered operator warningsWarning issued
インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの。 当該業者が提供するサービスの名称は「SPEEDMARKET」である。
1 May 2015
Solid-Life Ltd.,（ソリッドライフリミテッド）FSA unregistered operator warningsWarning issued
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の媒介を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「海外FX完全NAVI」である。 当該業者は、ウェブサイトを通じて海外FX会社に口座開設をした顧客に対して、海外FX会社から受領する報酬の一部を支払う旨を記載していた。 なお、上記海外FX会社には当局が警告を行った以下の業者が含まれている。 ・平成22年12月22日付「FXDD Malta Limited サービス名：FXDD」 ・平成24年6月14日付「Pepperstone Financial Pty Ltd サービス名：Pepperstone」 ・平成24年6月14日付「Youtrade holdings Limited BVI サービス名：youtradeFX」 ・平成24年6月14日付「IronFX Ltd サービス名：ironforex」 ・平成24年6月14日付「InstaForex Companies Group サービス名：InstaForex」 ・平成25年12月18日付「GLOBAL TRADE FINANCE GROUP INC. サービス名：GTF FX」 ・平成26年3月31日付「eToro Europe Limited サービス名：AmigaFX」 ・平成26年6月27日付「International Capital Markets Pty Ltd サービス名：IC Markets」
| Date | Company / operator | Source | Type | Summary |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jun 2015 | Seven Global | FSA unregistered operator warnings | Warning issued | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「Member Option（メンバーオプション）」である。 |
| 1 May 2015 | 株式会社東京財務センター | FSA unregistered operator warnings | Warning issued | 勧誘資料等を送付したうえで、株式の募集又は売出しの取扱いを行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者から、「IPO（新規公開株）のご案内」の送付を受けたとの情報が寄せられている。 |
| 1 May 2015 | FinanceJapan（ファイナンスジャパン） 運営責任者 A | FSA unregistered operator warnings | Warning issued | インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの。 |
| 1 May 2015 | Premium Trading Services Inc. | FSA unregistered operator warnings | Warning issued | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の媒介を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「PREMIUM TRADING」である。当該業者は、ウェブサイトを通じて海外FX会社に口座開設をした顧客に対して、海外FX会社から受領する報酬の一部を支払う旨を記載していた。なお、上記海外FX会社には当局が警告を行った以下の業者が含まれている。 ・平成22年12月22日付「FXDD Malta Limited サービス名：FXDD」 ・平成24年6月14日付「Trading Point of Financial Instruments Ltd. サービス名：Trading Point、XM.com（XM）」 ・平成24年6月14日付「TF GLOBAL MARKETS LIMITED サービス名：ThinkForex」 ・平成24年6月14日付「InstaForex Companies Group サービス名：InstaForex」 ・平成25年6月27日付「FxPro Financial Services Ltd サービス名：FxPro」 ・平成26年3月31日付「Gallant Capital Markets Ltd. サービス名：ギャラントFX」 ・平成26年3月31日付「eToro Europe Limited サービス名：AmigaFX」 ・平成26年3月31日付「FX PRIMUS LIMITED サービス名：FXPRIMUS」 ・平成26年6月10日付「FxNet Ltd（FXNET LIMITED）」 ・平成26年6月27日付「International Capital Markets Pty Ltd サービス名：IC Markets」 |
| 1 May 2015 | BCC株式会社 代表者 A | FSA unregistered operator warnings | Warning issued | インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの。 当該業者が提供するサービスの名称は「株コンシェルジュ」である。 |
| 1 May 2015 | 株式会社エイチケー 運営責任者 A | FSA unregistered operator warnings | Warning issued | インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの。 当該業者が提供するサービスの名称は「Real Stock Report」である。 |
| 1 May 2015 | JDHY Limited | FSA unregistered operator warnings | Warning issued | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の媒介を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「ReturnPIP」である。 当該業者は、ウェブサイトを通じて海外FX会社に口座開設をした顧客に対して、海外FX会社から受領する報酬の一部を支払う旨を記載していた。 なお、上記海外FX会社には当局が警告を行った以下の業者が含まれている。 ・平成24年6月14日付「Trading Point of Financial Instruments Ltd. サービス名：Trading Point、XM.com（XM）」 ・平成27年5月26日付「Land Prime Ltd. サービス名：LAND-FX」 |
| 1 May 2015 | 株式会社エムエス【警告時】、株式会社クロスオーバー(※)、株式会社フロンティア(※) 運営責任者 A【警告時】 ※警告後、商号（業者名）の変更が確認できた場合に当該商号を記載している。 | FSA unregistered operator warnings | Warning issued | インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの。 当該業者が提供するサービスの名称は「株クラウン、日経タイムズ」である。 当該業者は、H30.3.29付で金融商品取引法違反行為に係る裁判所の禁止及び停止命令の発令があった株式会社JG-company外2社らが、投資助言に関するウェブサイトを開設するために設立した実体のない会社である。 |
| 1 May 2015 | Nexttrade Management/Service Office | FSA unregistered operator warnings | Warning issued | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「Nexttrade」である。 |
| 1 May 2015 | Bo-On-Line Service Office | FSA unregistered operator warnings | Warning issued | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「BO ONLINE」である。 |
| 1 May 2015 | Majestic Market Limited 代表者 A | FSA unregistered operator warnings | Warning issued | インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの。 当該業者が提供するサービスの名称は「龍虎株式投資會」である。 |
| 1 May 2015 | Fxbinary Management/Service Office | FSA unregistered operator warnings | Warning issued | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「fxbinary」である。 |
| 1 May 2015 | Bunny-trade Administration Office | FSA unregistered operator warnings | Warning issued | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「Bunny-trade」である。 |
| 1 May 2015 | CFD1000 UK | FSA unregistered operator warnings | Warning issued | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「CFD1000」である。 |
| 1 May 2015 | Delta.P.D Media ltd | FSA unregistered operator warnings | Warning issued | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「FMTrader.com」である。 |
| 1 May 2015 | 坂井田有限公司 | FSA unregistered operator warnings | Warning issued | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の媒介を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「海外FXふぁんくらぶ」である。 当該業者は、ウェブサイトを通じて海外FX会社に口座開設をした顧客に対して、海外FX会社から受領する報酬の一部を支払う旨を記載していた。 なお、上記海外FX会社には当局が警告を行った以下の業者が含まれている。 ・平成24年6月14日付「Trading Point of Financial Instruments Ltd. サービス名：Trading Point、XM.com（XM）」 ・平成25年6月27日付「FxPro UK Limited サービス名：FxPro」 ・平成25年6月27日付「FxPro Financial Services Ltd サービス名：FxPro」 ・平成26年6月10日付「FxNet Ltd（FXNET LIMITED）」 ・平成26年6月27日付「International Capital Markets Pty Ltd サービス名：IC Markets」 ・平成27年5月26日付「Land Prime Ltd. サービス名：LAND-FX」 |
| 1 May 2015 | Angel Partners Limited | FSA unregistered operator warnings | Warning issued | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「1-OptionLogic」である。 |
| 1 May 2015 | Full Rich Limited. CEO A（B） | FSA unregistered operator warnings | Warning issued | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 当該業者が提供するサービスの名称は「FIVE STARS OPTION（ファイブスターズオプション）」である。 |
| 1 May 2015 | Seven Oceans Trading Limited 代表者 A | FSA unregistered operator warnings | Warning issued | インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの。 当該業者が提供するサービスの名称は「SPEEDMARKET」である。 |
| 1 May 2015 | Solid-Life Ltd.,（ソリッドライフリミテッド） | FSA unregistered operator warnings | Warning issued | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の媒介を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「海外FX完全NAVI」である。 当該業者は、ウェブサイトを通じて海外FX会社に口座開設をした顧客に対して、海外FX会社から受領する報酬の一部を支払う旨を記載していた。 なお、上記海外FX会社には当局が警告を行った以下の業者が含まれている。 ・平成22年12月22日付「FXDD Malta Limited サービス名：FXDD」 ・平成24年6月14日付「Pepperstone Financial Pty Ltd サービス名：Pepperstone」 ・平成24年6月14日付「Youtrade holdings Limited BVI サービス名：youtradeFX」 ・平成24年6月14日付「IronFX Ltd サービス名：ironforex」 ・平成24年6月14日付「InstaForex Companies Group サービス名：InstaForex」 ・平成25年12月18日付「GLOBAL TRADE FINANCE GROUP INC. サービス名：GTF FX」 ・平成26年3月31日付「eToro Europe Limited サービス名：AmigaFX」 ・平成26年6月27日付「International Capital Markets Pty Ltd サービス名：IC Markets」 |
Important context
This list aggregates public Japanese government disclosures. It is not a sanctions list, credit report, legal opinion, or procurement approval system. Verify material records against the linked original Japanese source before making any compliance, credit, or legal decision.