Public risk disclosures

公表リスク一覧

行政処分そのものに限らず、官公庁が企業名・事業者名を公表しているリスク情報を横断できます。労働基準関係法令違反の公表事案、無登録金融商品取引業者への警告、旅行業者等への処分を収録しています。

Total

2,892件

Labor

1,711件

FSA warnings

1,127件

Travel

54件

2,892 件の公表情報

公表日	事業者	分類	公表元	概要
2026年3月1日	GTC Global Trade Capital Co. Limited	警告書発出	金融庁無登録警告	インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの当該業者が提供するサービスの名称は「GTCFX」である。
2026年3月1日	株式会社BANK INNOVATION	警告書発出	金融庁無登録警告	外国の法令に基づく集団投資スキーム持分の募集又は私募の取扱い及び投資一任契約の締結の媒介を行っていたもの（※）当該業者は、証券取引等監視委員会において、令和8年3月31日、裁判所への金融商品取引法違反行為（無登録で、同法第2条第2項第5号又は第6号に掲げる権利について、募集又は私募の取扱い及び投資一任契約の締結の媒介を業として行うこと）の禁止及び停止を命ずるよう申立てを行った被申立人である。
2026年3月1日	不明（Harrington Cooper LLPの商号等を詐称）	警告書発出	金融庁無登録警告	ウェブサイト上に金融商品取引業を行う旨を表示したもの当該業者は、当該業者のウェブサイト上で「Harrington Cooper LLP」と表示し、登録を受けた金融商品取引業者の商号を詐称していた。
2026年3月1日	不明（BNPパリバ証券株式会社の商号等を詐称）	警告書発出	金融庁無登録警告	SNS上で金融商品取引業を行う旨を表示したもの当該業者は、SNS上で「BNPパリバ証券株式会社」と表示し、登録を受けた金融商品取引業者の商号を詐称していた。
2026年3月1日	Alphabrex OÜ	警告書発出	金融庁無登録警告	インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの当該業者が提供するサービスの名称は「theoption」であり、平成29年6月に警告した「TCG holdings Ltd.」が提供していたサービスの名称と同一である。なお、当該業者との関係性は不明であるが、警告している以下の業者と所在地が同様もしくは酷似している。・｢TigerFX Limited｣(令和7年9月25日付で警告) ・｢Midori FX(Pty)Ltd｣ (令和7年5月28日付で警告) ・｢ZT Markets Limited｣ (令和7年4月25日付で警告) ・｢Quality FX Ltd｣(令和6年12月26日付で警告) ・｢Gradian LTD｣(令和6年11月27日付で警告) ・｢Amazingtick Limited｣ (令和6年10月25日付で警告) ・｢LIRUNEX LIMITED｣(令和6年4月25日付で警告)
2026年3月1日	株式会社プロスペリティアシュアランス	警告書発出	金融庁無登録警告	外国の法令に基づく集団投資スキーム持分の募集又は私募の取扱い及び投資一任契約の締結の媒介を行っていたもの（※）当該業者は、証券取引等監視委員会において、令和8年3月31日、裁判所への金融商品取引法違反行為（無登録で、同法第2条第2項第5号又は第6号に掲げる権利について、募集又は私募の取扱い及び投資一任契約の締結の媒介を業として行うこと）の禁止及び停止を命ずるよう申立てを行った被申立人である。
2026年3月1日	川合純惠	警告書発出	金融庁無登録警告	投資助言業務を行っていたもの関東財務局による検査の結果、無登録で投資助言業務を行っていたことが判明したもの。
2026年3月1日	Neon Fx	警告書発出	金融庁無登録警告	インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの当該業者が提供するサービスの名称は「Bull360」である。
2026年3月1日	不明（BNPパリバ・アセットマネジメント株式会社の商号等を詐称）	警告書発出	金融庁無登録警告	SNS上で金融商品取引業を行う旨を表示したもの当該業者は、SNS上で「BNPパリバ・アセットマネジメント」と表示し、登録を受けた金融商品取引業者の商号を詐称していた。
2026年3月1日	株式会社産業と経済実質的支配者山田晃	警告書発出	金融庁無登録警告	投資顧問契約に基づき、助言を行っていたもの関東財務局がやまびこ投資顧問株式会社（以下、「やまびこ投資顧問社」という。）を検査した結果、当社（実質的支配者は、やまびこ投資顧問社の実質的支配者でもある山田晃氏）が「プラチナ会員」と称する有料会員サービスを展開し、投資助言業務を行っていることが判明したもの。
2026年2月27日	（株）豊島基礎	送検・公表	労働法令違反公表	合図を行わせなかったものアースドリルを用いて作業を行う際、労働区者を危険な場所に立ち入らせたものスレートでふかれた屋根の上で、踏み抜き大阪府大阪市中央
2026年2月27日	（有）フクオカ機業	送検・公表	労働法令違反公表	山町具備しないエレベーターを使用したもの労働者6名に、最大7か月間の定期賃金合区計約470万円を支払わなかったもの有機溶剤を用いて行う印刷の業務につい（株）DNPテクノパック京
2026年2月25日	かめいちうどん	送検・公表	労働法令違反公表	16万円を支払わなかったもの労働者1名に、1か月間の定期賃金合計約 13万円を支払わなかったもの無資格の労働者に、最大荷重1t以上の
2026年2月25日	千石緑建	送検・公表	労働法令違反公表	123万円を支払わなかったもの機械の調整を行う際、機械の運転を停止しなかったもの高さ約20mの自動車運搬用エレベーター3 福岡県福岡市中央
2026年2月25日	（株）米澤佐藤畜産	送検・公表	労働法令違反公表	せたもの無効な36協定の締結・届出を行い、違法な時間外労働を行わせたもの（株）N．Y．TEC 山形無効な36協定の締結・届出を行い、違法な
2026年2月24日	（株）武蔵緑化	送検・公表	労働法令違反公表	川崎区約875万円を支払わなかったもの貨物自動車を用いた建設機械の積込作業に係る作業計画について、関係労働者に周知南区させなかったもの車両系建設機械を用いて作業を行う際、労
2026年2月20日	（株）MOCA	送検・公表	労働法令違反公表	幡西区な休日労働を行わせたもの労働者1名に、5か月分の定期賃金合計約 123万円を支払わなかったもの機械の調整を行う際、機械の運転を停止し
2026年2月20日	（株）山献	送検・公表	労働法令違反公表	町 57万円を支払わなかったもの移動式クレーンを用いて労働者を運搬して野町作業させたもの特定化学物質作業主任者を選任していな
2026年2月20日	東立エンジニアリング（株）	送検・公表	労働法令違反公表	町者を危険な場所に立ち入らせたもの廃水処理層内で、作業を行わせるに当た北海道札幌市中央り、酸素欠乏危険作業主任者に酸素及び硫区化水素濃度を測定させなかったもの北星トラック（株）苫小牧労働者1名に、36協定の延長時間を超えて
2026年2月19日	（株）A．S．Eプランニン	送検・公表	労働法令違反公表	なかったもの高圧の充電電路を取り扱う作業を行う際に、絶縁用保護具を着用させる等の感電防グ止措置を講じていなかったもの無資格の労働者にフォークリフトを運転さ