Public risk disclosures

公表リスク一覧

行政処分そのものに限らず、官公庁が企業名・事業者名を公表しているリスク情報を横断できます。労働基準関係法令違反の公表事案、無登録金融商品取引業者への警告、旅行業者等への処分を収録しています。

Total

2,903件

Labor

1,711件

FSA warnings

1,132件

Travel

60件

2,903 件の公表情報

公表日	事業者	分類	公表元	概要
2015年12月1日	GFB CAPITAL LTD	警告書発出	金融庁無登録警告	インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。代表者等の氏名は「不明」。当該業者が提供するサービスの名称は「GFB Options」である。当該業者の所在地は、当局が警告を行った以下の業者と同一である。・平成27年2月12日付「WPS Marketing LTD」及び「CASPOMAT LTD」・平成27年2月25日付「BS&Kennedy LTD.」・平成27年6月26日付「Kensington Intellectual Property LTD」
2015年12月1日	Sun Ford Biz	警告書発出	金融庁無登録警告	インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。代表者等の氏名は「不明」。当該業者が提供するサービスの名称は「SSTrade」である。
2015年12月1日	Fox International Partners Ltd	警告書発出	金融庁無登録警告	インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。代表者等の氏名は「不明」。当該業者が提供するサービスの名称は「FOX FOREX」である。当該業者の所在地は、当局が警告を行った以下の業者と同一である。・平成26年11月12日付「Round mountain LTD.」・平成26年12月25日付「BinaryOptions Service Provider Ltd.」及び「B.O.M.STANDARD LTD.（Binaryoption Minute）」
2015年11月1日	Trade-bo Management & Secretary Office	警告書発出	金融庁無登録警告	インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。代表者等の氏名は「不明」。当該業者が提供するサービスの名称は「Trade-bo」である。
2015年11月1日	Option Ace Administrator Office	警告書発出	金融庁無登録警告	インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。代表者等の氏名は「不明」。当該業者が提供するサービスの名称は「Option-Ace」である。
2015年11月1日	FGX Limited	警告書発出	金融庁無登録警告	インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの代表者等の氏名は「不明」。当該業者が提供するサービスの名称は「Tip Option」である。当該業者の所在地は平成26年3月31日付で警告を行った「FX PRIMUS LIMITED」と同一である。
2015年11月1日	CrownBinary Secretary Office	警告書発出	金融庁無登録警告	インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。代表者等の氏名は「不明」。当該業者が提供するサービスの名称は「Crown-Binary」である。
2015年11月1日	PT-Option Management & Secretary Office	警告書発出	金融庁無登録警告	インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。代表者等の氏名は「不明」。当該業者が提供するサービスの名称は「PT-Option（PLATINUM OPTION）」である。
2015年11月1日	Pentagram Enterprise Ltd	警告書発出	金融庁無登録警告	インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。代表者等の氏名は「不明」。当該業者が提供するサービスの名称は「BinaryBest」である。
2015年11月1日	Highlow Markets Pty. Ltd.	警告書発出	金融庁無登録警告	インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。代表者等の氏名は「不明」。当該業者の所在地は、平成26年9月17日付で警告を行った「Realtime Capital Markets Pty. Ltd.（以下「Realtime社」という。）」と同一である。当該業者が提供するサービスの名称は「HighLowバイナリー・オプション」であり、Realtime社が提供していたサービスの名称と同一である。
2015年11月1日	Fuji International Trading & Investment Co., Limited	警告書発出	金融庁無登録警告	インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。代表者等の氏名は「不明」。当該業者が提供するサービスの名称は「Surprise Binary」である。当該業者の所在地は、当局が警告を行った以下の業者と同一である。・平成24年6月14日付「PLUS FINANCE LIMITED」・平成25年4月16日付「PAMM Investments Ltd」・平成27年6月26日付「CASTAGNA HOLDINGS LTD」
2015年11月1日	365 Online Limited	警告書発出	金融庁無登録警告	インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。代表者等の氏名は「不明」。当該業者が提供するサービスの名称は「365ONLINE」である。
2015年10月1日	ラッセル・インベスト株式会社（Russell Invest Japan CO.Ltd.）代表取締役社長兼CEO A	警告書発出	金融庁無登録警告	会社概要に金融商品取引業を行う旨を表示し送付したもの。当該業者は、登録を受けた金融商品取引業者である「ラッセル・インベストメント株式会社」に類似した商号及び財務局の登録番号である「関東財務局長（金商）第198号」を騙っている。
2015年10月1日	X GLOBAL Markets Ltd	警告書発出	金融庁無登録警告	インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。代表者等の氏名は「不明」。当該業者が提供するサービスの名称は「XGLOBAL」である。
2015年10月1日	Butterfly Worldwide Trading Limited 運営責任者 A	警告書発出	金融庁無登録警告	インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの。当該業者が提供するサービスの名称は「闇株暴露王」である。
2015年10月1日	GEM-TRADE Co.,Ltd 代表取締役CEO A	警告書発出	金融庁無登録警告	インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。当該業者が提供するサービスの名称は「GEMFOREX」である。
2015年10月1日	Atlas Capital Financial Services Limited	警告書発出	金融庁無登録警告	インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。代表者等の氏名は「不明」。当該業者が提供するサービスの名称は「ACFX」である。
2015年10月1日	GDCL（ジーディーシーエル）	警告書発出	金融庁無登録警告	インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。代表者等の氏名は「不明」。当該業者が提供するサービスの名称は「PRIVATE OPTION」である。
2015年10月1日	Marblestone Partners Ltd.	警告書発出	金融庁無登録警告	インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。代表者等の氏名は「不明」。当該業者が提供するサービスの名称は「BOSS CAPITAL（ボスキャピタル）、TRADERUSH」であり、当局が警告を行った以下の業者と同一である。・平成26年3月31日付「TradeRush-GBM Ventures Ltd」・平成26年11月12日付「Altivex Limited」当該業者が上記のほかに提供するサービスの名称は「TR Binary Options（平成28年1月13日追記）」である。当該業者の所在地は、当局が警告を行った以下の業者と同一である。・平成27年2月12日付「WPS Marketing LTD」及び「CASPOMAT LTD」・平成27年2月25日付「BS&Kennedy LTD.」・平成27年6月26日付「Kensington Intellectual Property LTD」
2015年10月1日	合同会社1O1 運営責任者 A	警告書発出	金融庁無登録警告	インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの。当該業者が提供するサービスの名称は「Real Stock Report」であり、平成27年5月22日付で警告を行った「株式会社エイチケー」が提供していたサービスの名称と同一である。