郵便物受取サービス 業界の行政処分一覧
郵便物受取サービス に分類される企業に対する公的処分 2 件（最新200件）。
関連業種
- 犯罪収益移転防止法措置命令2026年4月2日
株式会社ヒルトップ・マネジメント
顧客との間で締結した郵便物受取サービスに係る契約について、犯罪収益移転防止法第4条第1項の規定に基づく確認方法により、顧客の本人特定事項を確認していない。犯罪収益移転防止法第6条第1項の規定に基づく確認記録を作成していない。犯罪収益移転防止法第8条第1項に規定する疑いがあるかどうかを判断していない。
経済産業省
- 犯罪収益移転防止法措置命令2025年12月17日
株式会社商船三井
同社は、犯罪収益移転防止法第4条第1項の規定に基づく確認方法により、顧客の本人特定事項を確認していない。
経済産業省
この業界の処分傾向を活用する
- 同業他社の処分パターンから、自社のコンプライアンス対応の参考に
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- 業界全体の規制強化トレンドの把握