1 Mar 2026
Bu Ming(bnpparibazheng Quan K.K. Noshang Hao Deng Wozha Cheng)不明(BNPパリバ証券株式会社の商号等を詐称)
金融庁・財務局
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1 Mar 2026
Bu Ming(bnpparibazheng Quan K.K. Noshang Hao Deng Wozha Cheng)不明(BNPパリバ証券株式会社の商号等を詐称)
金融庁・財務局
1 Mar 2026
K.K. Chan Ye Tojing Ji Shi Zhi De Zhi Pei Zhe Shan Tian Huang株式会社産業と経済 実質的支配者 山田晃
金融庁・財務局
1 Mar 2026
Bu Ming(bnpparibaasetutomanezimento K.K. Noshang Hao Deng Wozha Cheng)不明(BNPパリバ・アセットマネジメント株式会社の商号等を詐称)
金融庁・財務局
1 Feb 2026
DBSTRT金融庁・財務局
1 Feb 2026
APAG K.K.APAG株式会社
金融庁・財務局
1 Feb 2026
Bu Ming(ecp Management Asia, Llcnoshang Hao Deng Wozha Cheng)不明(ECP Management Asia, LLCの商号等を詐称)
金融庁・財務局
1 Feb 2026
Kizuna Holdings JP K.K.Kizuna Holdings JP株式会社
金融庁・財務局
1 Feb 2026
Shibuya Capital FX K.K. (shibuya Capital FX Limited)Shibuya Capital FX株式会社(Shibuya Capital FX LIMITED)
金融庁・財務局
1 Feb 2026
荒井宗史金融庁・財務局
1 Feb 2026
Dynamix Ltd(dainamitukusu K.K. )Dynamix Ltd(ダイナミックス株式会社)
金融庁・財務局
1 Jan 2026
BCR Co Pty Ltd金融庁・財務局
1 Jan 2026
Smarttool Trading SC Limited金融庁・財務局
1 Jan 2026
SHOGUN CAPITAL LTD金融庁・財務局
1 Jan 2026
Bluevine LTD金融庁・財務局
1 Jan 2026
Block Bridge金融庁・財務局
1 Jan 2026
Bu Ming(araiansubansutain K.K. Noshang Hao Deng Wozha Cheng)不明(アライアンス・バーンスタイン株式会社の商号等を詐称)
金融庁・財務局
1 Jan 2026
Profit Pulse Ltd金融庁・財務局
1 Dec 2025
Bu Ming(gao Su Qu Yin Xing Wei Zhe Eagle Seven Llcnoshang Hao Deng Wozha Cheng)不明(高速取引行為者Eagle Seven LLCの商号等を詐称)
金融庁・財務局
1 Dec 2025
Bu Ming(gao Su Qu Yin Xing Wei Zhe Optiver Australia Pty Limitednoshang Hao Deng Wozha Cheng)不明(高速取引行為者Optiver Australia Pty Limitedの商号等を詐称)
金融庁・財務局
1 Dec 2025
Bu Ming(gao Su Qu Yin Xing Wei Zhe Two Sigma Securities, Llcnoshang Hao Deng Wozha Cheng)不明(高速取引行為者Two Sigma Securities, LLCの商号等を詐称)
金融庁・財務局
| Date | Company | Law | Action | Penalty | Authority |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Mar 2026 | Bu Ming(bnpparibazheng Quan K.K. Noshang Hao Deng Wozha Cheng) 不明(BNPパリバ証券株式会社の商号等を詐称) | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Mar 2026 | K.K. Chan Ye Tojing Ji Shi Zhi De Zhi Pei Zhe Shan Tian Huang 株式会社産業と経済 実質的支配者 山田晃 | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Mar 2026 | Bu Ming(bnpparibaasetutomanezimento K.K. Noshang Hao Deng Wozha Cheng) 不明(BNPパリバ・アセットマネジメント株式会社の商号等を詐称) | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Feb 2026 | DBSTRT | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Feb 2026 | APAG K.K. APAG株式会社 | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Feb 2026 | Bu Ming(ecp Management Asia, Llcnoshang Hao Deng Wozha Cheng) 不明(ECP Management Asia, LLCの商号等を詐称) | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Feb 2026 | Kizuna Holdings JP K.K. Kizuna Holdings JP株式会社 | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Feb 2026 | Shibuya Capital FX K.K. (shibuya Capital FX Limited) Shibuya Capital FX株式会社(Shibuya Capital FX LIMITED) | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Feb 2026 | 荒井宗史 | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Feb 2026 | Dynamix Ltd(dainamitukusu K.K. ) Dynamix Ltd(ダイナミックス株式会社) | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Jan 2026 | BCR Co Pty Ltd | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Jan 2026 | Smarttool Trading SC Limited | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Jan 2026 | SHOGUN CAPITAL LTD | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Jan 2026 | Bluevine LTD | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Jan 2026 | Block Bridge | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Jan 2026 | Bu Ming(araiansubansutain K.K. Noshang Hao Deng Wozha Cheng) 不明(アライアンス・バーンスタイン株式会社の商号等を詐称) | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Jan 2026 | Profit Pulse Ltd | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Dec 2025 | Bu Ming(gao Su Qu Yin Xing Wei Zhe Eagle Seven Llcnoshang Hao Deng Wozha Cheng) 不明(高速取引行為者Eagle Seven LLCの商号等を詐称) | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Dec 2025 | Bu Ming(gao Su Qu Yin Xing Wei Zhe Optiver Australia Pty Limitednoshang Hao Deng Wozha Cheng) 不明(高速取引行為者Optiver Australia Pty Limitedの商号等を詐称) | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Dec 2025 | Bu Ming(gao Su Qu Yin Xing Wei Zhe Two Sigma Securities, Llcnoshang Hao Deng Wozha Cheng) 不明(高速取引行為者Two Sigma Securities, LLCの商号等を詐称) | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
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