1 Mar 2013
オフィスインテリジェンス 村中貴志事務所 事務所長 AFSA unregistered operator warningsWarning issued
ウェブサイト上に金融商品取引業を行う旨を表示したもの。 警告業者が運営するサイト名は、「オフィスインテリジェンス個別株戦略サポート」である。
Public risk disclosures
Japan Public Risk Disclosures
Search public Japanese government disclosures that name companies or operators even when the record is not a standard administrative enforcement action. Coverage includes labor standards violation disclosures, FSA warnings for unregistered financial operators, and travel agency sanctions.
Total
2,903
Labor
1,711
FSA warnings
1,132
Travel
60
2,903 public records(page 135 of 146)
1 Mar 2013
富士商株式会社 代表取締役社長 AFSA unregistered operator warningsWarning issued
勧誘資料等を送付したうえで、株式の売買又はその媒介等を行うとしていたもの。
1 Mar 2013
北條BCシステム開発株式会社 代表取締役社長 AFSA unregistered operator warningsWarning issued
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の媒介等を行っていたもの。
1 Mar 2013
株式会社Global Contents Japan 代表取締役 AFSA unregistered operator warningsWarning issued
インターネットを通じて、投資顧問契約に基づき、助言を行っていたもの。 警告業者が運営するサイト名は、「投資ブレーン.com」である。 当該業者は平成25年12月5日付で警告書を発出した「株式会社Global Contents Japan」と同一業者である。
1 Mar 2013
ドリームシティ株式会社 代表 AFSA unregistered operator warningsWarning issued
ウェブサイト上に金融商品取引業を行う旨を表示したもの。
1 Mar 2013
株式会社アドバンスフューチャーズ 代表取締役 AFSA unregistered operator warningsWarning issued
インターネットを通じて、投資顧問契約に基づき、助言を行うとしていたもの。 商品名は『手口基準値投資法』。
1 Mar 2013
IDSA Investment Ltd.FSA unregistered operator warningsWarning issued
勧誘資料を用いて、顧客から店頭デリバティブ取引等の投資判断の一任を受け、投資運用を行うとしていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 警告業者は平成23年1月に警告を受けたFXDD Malta Limited（FXDD）に口座を開設させ、投資運用を行うとしていた。
1 Feb 2013
（詐称） 住友商事株式会社 代表取締役 A(B) ※備考欄のとおり、実在する業者の名称及びその代表者の名前とよく似た代表者名を騙っていたもの。FSA unregistered operator warningsWarning issued
勧誘資料等を送付したうえで、未公開株の買取りを行っていたもの。 実在する「住友商事株式会社」の名称及び所在地、並びにその代表者の名前とよく似た代表者名を騙っていた。
1 Feb 2013
ビジネスゲート株式会社 代表取締役 AFSA unregistered operator warningsWarning issued
勧誘資料等を送付したうえで、株式の募集又は私募の取扱いを行っていたもの。
1 Feb 2013
株式会社エージェント・バー・ジャパン 代表取締役 AFSA unregistered operator warningsWarning issued
勧誘資料等を送付したうえで、株式の売買の取次ぎ等を行っていたもの。
1 Feb 2013
有限会社サンケイ株式会社サンケイ
FSA unregistered operator warningsWarning issued
勧誘資料等を送付したうえで、未公開株等の買取りを行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。
1 Feb 2013
A BA（B)
FSA unregistered operator warningsWarning issued
インターネットを通じて、投資顧問契約に基づき、助言を行っていたもの。
1 Feb 2013
あすなろ商会株式会社FSA unregistered operator warningsWarning issued
勧誘資料等を送付したうえで、未公開株等の買取りを行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。
1 Feb 2013
株式会社新生キャピタル 代表取締役社長 AFSA unregistered operator warningsWarning issued
勧誘資料等を送付したうえで、未公開株の売買を行っていたもの。
1 Feb 2013
富士工房株式会社 代表取締役 AFSA unregistered operator warningsWarning issued
勧誘資料等を送付したうえで、投資一任契約を締結し金銭等の運用を行っていたもの。
1 Feb 2013
ジョイントベンチャー株式会社 代表取締役 AFSA unregistered operator warningsWarning issued
ウェブサイト上に金融商品取引業を行う旨を表示したもの。
1 Feb 2013
株式会社オリエンタルFSA unregistered operator warningsWarning issued
勧誘資料等を送付したうえで、未公開株等の買取りを行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。
1 Feb 2013
株式会社エスティーアンビション 代表取締役社長 A ※備考欄のとおり、実在する業者の名前を騙っていたもの。FSA unregistered operator warningsWarning issued
勧誘資料等を送付したうえで、合同会社社員権の売買の媒介等を行っていたもの。 適格機関投資家等特例業務届出業者であった「株式会社エスティーアンビション」の名称を騙っていた。
1 Feb 2013
株式会社日立コンサルティングFSA unregistered operator warningsWarning issued
勧誘資料等を送付したうえで、未公開株等の買取りを行うとしていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 登録を受けた金融商品取引業者である「MFSインベスト・マネジメント株式会社」の登録番号を騙っていた。
1 Feb 2013
株式会社読売商事（読売グループ株式事業部） 代表者 AFSA unregistered operator warningsWarning issued
勧誘資料を送付したうえで、未公開株等の買取りを行うとしていたもの。 当該商号、所在地での登記はなされておらず、架空の会社。
| Date | Company / operator | Source | Type | Summary |
|---|---|---|---|---|
| 1 Mar 2013 | オフィスインテリジェンス 村中貴志事務所 事務所長 A | FSA unregistered operator warnings | Warning issued | ウェブサイト上に金融商品取引業を行う旨を表示したもの。 警告業者が運営するサイト名は、「オフィスインテリジェンス個別株戦略サポート」である。 |
| 1 Mar 2013 | 富士商株式会社 代表取締役社長 A | FSA unregistered operator warnings | Warning issued | 勧誘資料等を送付したうえで、株式の売買又はその媒介等を行うとしていたもの。 |
| 1 Mar 2013 | 北條BCシステム開発株式会社 代表取締役社長 A | FSA unregistered operator warnings | Warning issued | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の媒介等を行っていたもの。 |
| 1 Mar 2013 | 株式会社Global Contents Japan 代表取締役 A | FSA unregistered operator warnings | Warning issued | インターネットを通じて、投資顧問契約に基づき、助言を行っていたもの。 警告業者が運営するサイト名は、「投資ブレーン.com」である。 当該業者は平成25年12月5日付で警告書を発出した「株式会社Global Contents Japan」と同一業者である。 |
| 1 Mar 2013 | ドリームシティ株式会社 代表 A | FSA unregistered operator warnings | Warning issued | ウェブサイト上に金融商品取引業を行う旨を表示したもの。 |
| 1 Mar 2013 | 株式会社アドバンスフューチャーズ 代表取締役 A | FSA unregistered operator warnings | Warning issued | インターネットを通じて、投資顧問契約に基づき、助言を行うとしていたもの。 商品名は『手口基準値投資法』。 |
| 1 Mar 2013 | IDSA Investment Ltd. | FSA unregistered operator warnings | Warning issued | 勧誘資料を用いて、顧客から店頭デリバティブ取引等の投資判断の一任を受け、投資運用を行うとしていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 警告業者は平成23年1月に警告を受けたFXDD Malta Limited（FXDD）に口座を開設させ、投資運用を行うとしていた。 |
| 1 Feb 2013 | （詐称） 住友商事株式会社 代表取締役 A(B) ※備考欄のとおり、実在する業者の名称及びその代表者の名前とよく似た代表者名を騙っていたもの。 | FSA unregistered operator warnings | Warning issued | 勧誘資料等を送付したうえで、未公開株の買取りを行っていたもの。 実在する「住友商事株式会社」の名称及び所在地、並びにその代表者の名前とよく似た代表者名を騙っていた。 |
| 1 Feb 2013 | ビジネスゲート株式会社 代表取締役 A | FSA unregistered operator warnings | Warning issued | 勧誘資料等を送付したうえで、株式の募集又は私募の取扱いを行っていたもの。 |
| 1 Feb 2013 | 株式会社エージェント・バー・ジャパン 代表取締役 A | FSA unregistered operator warnings | Warning issued | 勧誘資料等を送付したうえで、株式の売買の取次ぎ等を行っていたもの。 |
| 1 Feb 2013 | 有限会社サンケイ 株式会社サンケイ | FSA unregistered operator warnings | Warning issued | 勧誘資料等を送付したうえで、未公開株等の買取りを行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 |
| 1 Feb 2013 | A B A（B) | FSA unregistered operator warnings | Warning issued | インターネットを通じて、投資顧問契約に基づき、助言を行っていたもの。 |
| 1 Feb 2013 | あすなろ商会株式会社 | FSA unregistered operator warnings | Warning issued | 勧誘資料等を送付したうえで、未公開株等の買取りを行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 |
| 1 Feb 2013 | 株式会社新生キャピタル 代表取締役社長 A | FSA unregistered operator warnings | Warning issued | 勧誘資料等を送付したうえで、未公開株の売買を行っていたもの。 |
| 1 Feb 2013 | 富士工房株式会社 代表取締役 A | FSA unregistered operator warnings | Warning issued | 勧誘資料等を送付したうえで、投資一任契約を締結し金銭等の運用を行っていたもの。 |
| 1 Feb 2013 | ジョイントベンチャー株式会社 代表取締役 A | FSA unregistered operator warnings | Warning issued | ウェブサイト上に金融商品取引業を行う旨を表示したもの。 |
| 1 Feb 2013 | 株式会社オリエンタル | FSA unregistered operator warnings | Warning issued | 勧誘資料等を送付したうえで、未公開株等の買取りを行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 |
| 1 Feb 2013 | 株式会社エスティーアンビション 代表取締役社長 A ※備考欄のとおり、実在する業者の名前を騙っていたもの。 | FSA unregistered operator warnings | Warning issued | 勧誘資料等を送付したうえで、合同会社社員権の売買の媒介等を行っていたもの。 適格機関投資家等特例業務届出業者であった「株式会社エスティーアンビション」の名称を騙っていた。 |
| 1 Feb 2013 | 株式会社日立コンサルティング | FSA unregistered operator warnings | Warning issued | 勧誘資料等を送付したうえで、未公開株等の買取りを行うとしていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 登録を受けた金融商品取引業者である「MFSインベスト・マネジメント株式会社」の登録番号を騙っていた。 |
| 1 Feb 2013 | 株式会社読売商事（読売グループ株式事業部） 代表者 A | FSA unregistered operator warnings | Warning issued | 勧誘資料を送付したうえで、未公開株等の買取りを行うとしていたもの。 当該商号、所在地での登記はなされておらず、架空の会社。 |
Important context
This list aggregates public Japanese government disclosures. It is not a sanctions list, credit report, legal opinion, or procurement approval system. Verify material records against the linked original Japanese source before making any compliance, credit, or legal decision.