1 Nov 2012
株式会社中央商事金融庁・財務局
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1 Nov 2012
株式会社中央商事金融庁・財務局
1 Nov 2012
読売マーケットセンター株式会社 代表取締役 A金融庁・財務局
1 Nov 2012
株式会社アクティブトレード 代表取締役 A金融庁・財務局
1 Oct 2012
(詐称) JPアセット証券株式会社 代表取締役 A ※備考欄のとおり、実在している業者の名前を騙っていたもの。金融庁・財務局
1 Oct 2012
Clear Markets LTD (CashBackForex)金融庁・財務局
1 Oct 2012
FinalCashBack, Inc. (FinalCashBack)金融庁・財務局
1 Oct 2012
アークエンジニアリング販売株式会社 代表取締役 A金融庁・財務局
1 Oct 2012
株式会社大東マネジメント 代表取締役 A金融庁・財務局
1 Oct 2012
(詐称) 株式会社RISE 代表取締役 A ※備考欄のとおり、実在する業者の名前、代表者を騙っていたもの。金融庁・財務局
1 Oct 2012
株式会社高平 代表取締役 A金融庁・財務局
1 Oct 2012
株式会社TGC証券 代表取締役CEO A金融庁・財務局
1 Oct 2012
L.M MONEY POOL FUND 運営責任者 A金融庁・財務局
1 Oct 2012
株式会社アーバン商事 代表者 A金融庁・財務局
1 Oct 2012
株式会社ニューライフ 代表取締役 A金融庁・財務局
1 Oct 2012
株式会社日光トレーディング 代表取締役 A金融庁・財務局
1 Oct 2012
株式会社リーディング投資顧問 代表取締役 A金融庁・財務局
1 Oct 2012
みずほ商事 株式会社 代表取締役社長 A金融庁・財務局
1 Sept 2012
(詐称) 株式会社クローバー 代表取締役社長 A ※備考欄のとおり、実在する業者の名前を騙っていたもの。金融庁・財務局
1 Sept 2012
株式会社コリンズインベストメント 代表取締役社長 A金融庁・財務局
1 Sept 2012
株式会社コスモ商事 代表取締役 A金融庁・財務局
| Date | Company | Law | Action | Penalty | Authority |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Nov 2012 | 株式会社中央商事 | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Nov 2012 | 読売マーケットセンター株式会社 代表取締役 A | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Nov 2012 | 株式会社アクティブトレード 代表取締役 A | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Oct 2012 | (詐称) JPアセット証券株式会社 代表取締役 A ※備考欄のとおり、実在している業者の名前を騙っていたもの。 | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Oct 2012 | Clear Markets LTD (CashBackForex) | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Oct 2012 | FinalCashBack, Inc. (FinalCashBack) | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Oct 2012 | アークエンジニアリング販売株式会社 代表取締役 A | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Oct 2012 | 株式会社大東マネジメント 代表取締役 A | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Oct 2012 | (詐称) 株式会社RISE 代表取締役 A ※備考欄のとおり、実在する業者の名前、代表者を騙っていたもの。 | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Oct 2012 | 株式会社高平 代表取締役 A | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Oct 2012 | 株式会社TGC証券 代表取締役CEO A | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Oct 2012 | L.M MONEY POOL FUND 運営責任者 A | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Oct 2012 | 株式会社アーバン商事 代表者 A | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Oct 2012 | 株式会社ニューライフ 代表取締役 A | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Oct 2012 | 株式会社日光トレーディング 代表取締役 A | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Oct 2012 | 株式会社リーディング投資顧問 代表取締役 A | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Oct 2012 | みずほ商事 株式会社 代表取締役社長 A | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Sept 2012 | (詐称) 株式会社クローバー 代表取締役社長 A ※備考欄のとおり、実在する業者の名前を騙っていたもの。 | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Sept 2012 | 株式会社コリンズインベストメント 代表取締役社長 A | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Sept 2012 | 株式会社コスモ商事 代表取締役 A | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
Disclaimer
English company names are shown only when an official or verified official-source record exists. Law names and action types are reference translations. The authoritative record is the original Japanese government source linked on each detail page. Always verify against the original before making any compliance, credit, or legal decision.