1 Dec 2013
SI K.K.株式会社S・I
FIEA警告書発出
金融庁・財務局
Japanese Enforcement Action Database
Search administrative enforcement actions published by Japanese government agencies. Filter by company, governing law, action type, or issuing authority. Each record links to the original Japanese source.
For developers: integration details
You do not need this for normal browsing. Use it when integrating this list into an internal tool or AI workflow.
/api/v1/enforcements?authority=%E9%87%91%E8%9E%8D%E5%BA%81%E3%83%BB%E8%B2%A1%E5%8B%99%E5%B1%80&limit=10Popular English entry points
Consumer Affairs Agency enforcement actionsMisleading representations, subscription sales, and consumer transaction cases.Japan Fair Trade Commission ordersAntimonopoly Act, Subcontract Act, cease and desist, and surcharge records.Premiums and Misleading Representations Act violationsCAA orders and surcharge payment cases for advertising and labeling claims.Specified Commercial Transactions Act actionsDoor-to-door sales, mail order, subscription, and telemarketing enforcement.Business Suspension Orders in JapanCompany records where regulators ordered temporary business suspension.Surcharge Payment OrdersAdministrative monetary penalty orders with JPY penalty amounts.
1,132 actions(page 42 of 57)
1 Dec 2013
TEMECULA FINANCIAL RESOURCES INC. Chief Executive Officer AFIEA警告書発出
金融庁・財務局
1 Dec 2013
K.K. Ri Jing Torasuto Dai Biao Qu Di Yi A株式会社日経トラスト 代表取締役 A
FIEA警告書発出
金融庁・財務局
1 Dec 2013
K.K. Zong He Manezimento Dai Biao Qu Di Yi(hui Chang,she Chang Jian Ceo)a株式会社総合マネジメント 代表取締役（会長、社長兼CEO）A
FIEA警告書発出
金融庁・財務局
1 Dec 2013
K.K. Yunivuasuziyapaninbesutomento Dai Biao Qu Di Yi A株式会社ユニヴァース・ジャパンインベストメント 代表取締役 A
FIEA警告書発出
金融庁・財務局
1 Dec 2013
G-puromosiyon K.K. Dai Biao Qu Di Yi AG－プロモーション株式会社 代表取締役 A
FIEA警告書発出
金融庁・財務局
1 Nov 2013
Delmation,Inc 代表者 AFIEA警告書発出
金融庁・財務局
1 Nov 2013
K.K. Raihusutezi Dai Biao Qu Di Yi A Guan Xi Zhe B株式会社ライフステージ 代表取締役 A 関係者 B
FIEA警告書発出
金融庁・財務局
1 Nov 2013
K.K. Da He Toredo Dai Biao A株式会社大和トレード 代表 A
FIEA警告書発出
金融庁・財務局
1 Nov 2013
K.K. San Ling Konsaruteingu Dai Biao Qu Di Yi A株式会社三菱コンサルティング 代表取締役 A
FIEA警告書発出
金融庁・財務局
1 Nov 2013
K.K. Sannekusuto Dai Biao Qu Di Yi A株式会社サンネクスト 代表取締役 A
FIEA警告書発出
金融庁・財務局
1 Oct 2013
K.K. San Jing Eziensi Dai Biao Qu Di Yi A株式会社三井エージェンシー 代表取締役 A
FIEA警告書発出
金融庁・財務局
1 Oct 2013
Firstrade Securities Inc. *bei Kao Lan Notoori,mi Guo Zheng Quan Qu Yin Wei Yuan Hui Noren Ke Woshou Ketaye Zhe Noming Cheng Wopian Tuteitamono.Firstrade Securities Inc. ※備考欄のとおり、米国証券取引委員会の認可を受けた業者の名称を騙っていたもの。
FIEA警告書発出
金融庁・財務局
1 Oct 2013
Real Asset Management Limited(rearu Asetuto Manezimento Rimitetudo)Real Asset Management Limited（レアル アセット マネジメント リミテッド）
FIEA警告書発出
金融庁・財務局
1 Oct 2013
(ying Yu Biao Ji Zha Cheng) Arurukiyapitarupatonazu You Xian Ze Ren Zu He (arle Capital Partners Limited) Zui Gao Ze Ren Zhe A *bei Kao Lan Notoori,shi Zai Surushi Ge Ji Guan Tou Zi Jia Deng Te Li Ye Wu Jie Chu Zhe Noming Cheng Ji Bisuo Zai Di Wopian Tuteitamono.（英語表記詐称） アルルキャピタルパートナーズ 有限責任組合 （Arle Capital Partners Limited） 最高責任者 A ※備考欄のとおり、実在する適格機関投資家等特例業務届出者の名称及び所在地を騙っていたもの。
FIEA警告書発出
金融庁・財務局
1 Oct 2013
K.K. San He Toredo Dai Biao Zhe A株式会社三和トレード 代表者 A
FIEA警告書発出
金融庁・財務局
1 Oct 2013
K.K. Lip(raihuinobesiyonpuranningu) Dai Biao Qu Di Yi She Chang A株式会社LIP（ライフイノベーションプランニング) 代表取締役社長 A
FIEA警告書発出
金融庁・財務局
1 Oct 2013
K.K. Asunaroshang Shi Dai Biao Zhe A株式会社あすなろ商事 代表者 A
FIEA警告書発出
金融庁・財務局
1 Oct 2013
K.K. San Jing Konsarutanto Dai Biao Qu Di Yi A株式会社三井コンサルタント 代表取締役 A
FIEA警告書発出
金融庁・財務局
1 Oct 2013
株式会社a.b.c.market 代表取締役 AFIEA警告書発出
金融庁・財務局
Name source:OfficialVerifiedRomanizedJapanese only
Disclaimer
English company names, law names, and action types are provided for reference only. The authoritative record is the original Japanese government source linked on each detail page. Always verify against the original before making any compliance, credit, or legal decision.