1 Sept 2012
株式会社明桜ビジネス 代表者 AFSA unregistered operator warningsWarning issued
勧誘資料に金融商品取引業(投資助言・代理業等)を行う旨を表示し、金融商品取引契約の締結の勧誘等を行っていたもの。
Public risk disclosures
Japan Public Risk Disclosures
Search public Japanese government disclosures that name companies or operators even when the record is not a standard administrative enforcement action. Coverage includes labor standards violation disclosures, FSA warnings for unregistered financial operators, and travel agency sanctions.
Total
2,903
Labor
1,711
FSA warnings
1,132
Travel
60
2,903 public records(page 139 of 146)
1 Sept 2012
株式会社リターンズ 代表取締役 AFSA unregistered operator warningsWarning issued
勧誘資料を送付したうえで、未公開株・社債等の買取りを行っていたもの。
1 Sept 2012
株式会社キタ・エンタープライズ 代表取締役 AFSA unregistered operator warningsWarning issued
勧誘資料を送付したうえで、ファンドの募集又は私募を行っていたもの。
1 Sept 2012
(詐称) 株式会社クローバー 代表取締役社長 A ※備考欄のとおり、実在する業者の名前を騙っていたもの。FSA unregistered operator warningsWarning issued
会社概要に適格機関投資家等特例業務を行う旨を表示し送付したもの。 届出を受けた適格機関投資家等特例業者の商号である「株式会社クローバー」の名称を騙っていた。
1 Sept 2012
株式会社コスモ商事 代表取締役 AFSA unregistered operator warningsWarning issued
勧誘葉書を送付したうえで、未公開株等の買取りを行っていたもの。
1 Sept 2012
株式会社フロンティアFSA unregistered operator warningsWarning issued
勧誘葉書の送付による未公開株等の買取りを行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」 登録を受けた金融商品取引業者「株式会社フロンティア」とは関係ありません。
1 Sept 2012
アクア投資事業組合FSA unregistered operator warningsWarning issued
勧誘資料の送付による社債券の募集の取扱いを行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。
1 Sept 2012
ChargeXP Investment Ltd. (SmartOption)FSA unregistered operator warningsWarning issued
インターネットを通じた、店頭デリバティブ取引。
1 Aug 2012
株式会社東京サポートセンター 代表取締役 AFSA unregistered operator warningsWarning issued
勧誘資料の送付による未公開株等の買取りを行っていたもの。
1 Aug 2012
(詐称) 中央証券株式会社 代表取締役 A ※備考欄のとおり、実在する業者の名前、代表者を騙っているもの。FSA unregistered operator warningsWarning issued
勧誘資料の送付による未公開株等の買取りを行っていたもの。 登録を受けた金融商品取引業者の旧商号である「中央証券株式会社」の名称、代表者、登録番号「関東財務局長（金商）第114号」及び所在地を騙っていた。
1 Aug 2012
ダイエーコンサルティング株式会社 代表取締役 AFSA unregistered operator warningsWarning issued
勧誘葉書の送付による未公開株・社債等の買取りを行っていたもの。
1 Aug 2012
株式会社クリーン販売 代表取締役 AFSA unregistered operator warningsWarning issued
勧誘資料の送付による社債の募集又は売出しの取扱いを行っていたもの。
1 Aug 2012
株式会社マルチセレクト 代表取締役 AFSA unregistered operator warningsWarning issued
勧誘資料の送付による未公開株・社債等の買取りを行っていたもの。
1 Aug 2012
株式会社鳳商事 代表者 AFSA unregistered operator warningsWarning issued
勧誘葉書の送付による未公開株・社債等の買取りを行っていたもの。
1 Aug 2012
バイオバンク登録事務センター 代表 AFSA unregistered operator warningsWarning issued
勧誘資料の送付による未公開株の買取りを行っていたもの。
1 Aug 2012
みつば証券株式会社FSA unregistered operator warningsWarning issued
勧誘葉書の送付による未公開株・社債券等の買取りを行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。
1 Aug 2012
株式会社コスモパートナーズFSA unregistered operator warningsWarning issued
勧誘葉書の送付による未公開株・社債等の買取りを行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。
1 Aug 2012
株式会社クイックジャパンFSA unregistered operator warningsWarning issued
勧誘葉書の送付による未公開株・社債等の買取りを行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。
1 Aug 2012
株式会社フロントライン 代表取締役 AFSA unregistered operator warningsWarning issued
勧誘資料の送付によるファンドの出資勧誘を行っていたもの。
1 Aug 2012
VLT INVESTMENT LTD (VLT-FX)FSA unregistered operator warningsWarning issued
インターネットを通じた、店頭デリバティブ取引。
| Date | Company / operator | Source | Type | Summary |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sept 2012 | 株式会社明桜ビジネス 代表者 A | FSA unregistered operator warnings | Warning issued | 勧誘資料に金融商品取引業(投資助言・代理業等)を行う旨を表示し、金融商品取引契約の締結の勧誘等を行っていたもの。 |
| 1 Sept 2012 | 株式会社リターンズ 代表取締役 A | FSA unregistered operator warnings | Warning issued | 勧誘資料を送付したうえで、未公開株・社債等の買取りを行っていたもの。 |
| 1 Sept 2012 | 株式会社キタ・エンタープライズ 代表取締役 A | FSA unregistered operator warnings | Warning issued | 勧誘資料を送付したうえで、ファンドの募集又は私募を行っていたもの。 |
| 1 Sept 2012 | (詐称) 株式会社クローバー 代表取締役社長 A ※備考欄のとおり、実在する業者の名前を騙っていたもの。 | FSA unregistered operator warnings | Warning issued | 会社概要に適格機関投資家等特例業務を行う旨を表示し送付したもの。 届出を受けた適格機関投資家等特例業者の商号である「株式会社クローバー」の名称を騙っていた。 |
| 1 Sept 2012 | 株式会社コスモ商事 代表取締役 A | FSA unregistered operator warnings | Warning issued | 勧誘葉書を送付したうえで、未公開株等の買取りを行っていたもの。 |
| 1 Sept 2012 | 株式会社フロンティア | FSA unregistered operator warnings | Warning issued | 勧誘葉書の送付による未公開株等の買取りを行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」 登録を受けた金融商品取引業者「株式会社フロンティア」とは関係ありません。 |
| 1 Sept 2012 | アクア投資事業組合 | FSA unregistered operator warnings | Warning issued | 勧誘資料の送付による社債券の募集の取扱いを行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 |
| 1 Sept 2012 | ChargeXP Investment Ltd. (SmartOption) | FSA unregistered operator warnings | Warning issued | インターネットを通じた、店頭デリバティブ取引。 |
| 1 Aug 2012 | 株式会社東京サポートセンター 代表取締役 A | FSA unregistered operator warnings | Warning issued | 勧誘資料の送付による未公開株等の買取りを行っていたもの。 |
| 1 Aug 2012 | (詐称) 中央証券株式会社 代表取締役 A ※備考欄のとおり、実在する業者の名前、代表者を騙っているもの。 | FSA unregistered operator warnings | Warning issued | 勧誘資料の送付による未公開株等の買取りを行っていたもの。 登録を受けた金融商品取引業者の旧商号である「中央証券株式会社」の名称、代表者、登録番号「関東財務局長（金商）第114号」及び所在地を騙っていた。 |
| 1 Aug 2012 | ダイエーコンサルティング株式会社 代表取締役 A | FSA unregistered operator warnings | Warning issued | 勧誘葉書の送付による未公開株・社債等の買取りを行っていたもの。 |
| 1 Aug 2012 | 株式会社クリーン販売 代表取締役 A | FSA unregistered operator warnings | Warning issued | 勧誘資料の送付による社債の募集又は売出しの取扱いを行っていたもの。 |
| 1 Aug 2012 | 株式会社マルチセレクト 代表取締役 A | FSA unregistered operator warnings | Warning issued | 勧誘資料の送付による未公開株・社債等の買取りを行っていたもの。 |
| 1 Aug 2012 | 株式会社鳳商事 代表者 A | FSA unregistered operator warnings | Warning issued | 勧誘葉書の送付による未公開株・社債等の買取りを行っていたもの。 |
| 1 Aug 2012 | バイオバンク登録事務センター 代表 A | FSA unregistered operator warnings | Warning issued | 勧誘資料の送付による未公開株の買取りを行っていたもの。 |
| 1 Aug 2012 | みつば証券株式会社 | FSA unregistered operator warnings | Warning issued | 勧誘葉書の送付による未公開株・社債券等の買取りを行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 |
| 1 Aug 2012 | 株式会社コスモパートナーズ | FSA unregistered operator warnings | Warning issued | 勧誘葉書の送付による未公開株・社債等の買取りを行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 |
| 1 Aug 2012 | 株式会社クイックジャパン | FSA unregistered operator warnings | Warning issued | 勧誘葉書の送付による未公開株・社債等の買取りを行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 |
| 1 Aug 2012 | 株式会社フロントライン 代表取締役 A | FSA unregistered operator warnings | Warning issued | 勧誘資料の送付によるファンドの出資勧誘を行っていたもの。 |
| 1 Aug 2012 | VLT INVESTMENT LTD (VLT-FX) | FSA unregistered operator warnings | Warning issued | インターネットを通じた、店頭デリバティブ取引。 |
Important context
This list aggregates public Japanese government disclosures. It is not a sanctions list, credit report, legal opinion, or procurement approval system. Verify material records against the linked original Japanese source before making any compliance, credit, or legal decision.