1 Aug 2012
株式会社i-best FinancialFSA unregistered operator warningsWarning issued
勧誘資料の送付による社債の募集又は私募の取扱いを行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 商号及び所在地が同一である業者について、平成23年8月1日付で金融商品取引業を廃業済。
Public risk disclosures
Japan Public Risk Disclosures
Search public Japanese government disclosures that name companies or operators even when the record is not a standard administrative enforcement action. Coverage includes labor standards violation disclosures, FSA warnings for unregistered financial operators, and travel agency sanctions.
Total
2,903
Labor
1,711
FSA warnings
1,132
Travel
60
2,903 public records(page 140 of 146)
1 Aug 2012
株式会社富士商事 代表取締役 AFSA unregistered operator warningsWarning issued
勧誘葉書の送付による未公開株・社債等の買取りを行っていたもの。
1 Aug 2012
BENTLEY ASSOCIATES LTD. (Bentley Associates Ltd.)FSA unregistered operator warningsWarning issued
インターネットを通じた、店頭デリバティブ取引の媒介。
1 Aug 2012
株式会社メイケン企画FSA unregistered operator warningsWarning issued
勧誘資料の送付による社債の募集の取扱いを行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。
1 Aug 2012
(詐称) 株式会社リオ・コンサルティング 代表取締役 A ※備考欄のとおり、実在する業者の名前、代表者を騙っているもの。FSA unregistered operator warningsWarning issued
勧誘資料の送付による未公開株・社債等の買取りを行っていたもの。 登録を受けた金融商品取引業者の商号である「株式会社リオ・コンサルティング」の名称、代表者、登録番号「関東財務局長（金商）第2020号」及び所在地を騙っていた。
1 Jun 2012
NZ FINANCIAL CAPITAL LIMITED (FXIM)FSA unregistered operator warningsWarning issued
インターネットを通じた、店頭デリバティブ取引。
1 Jun 2012
247 Holdings Group Ltd., (24option)FSA unregistered operator warningsWarning issued
インターネットを通じた、店頭デリバティブ取引。
1 Jun 2012
AECNFX MAURITIUS LTD (AECNFX)FSA unregistered operator warningsWarning issued
インターネットを通じた、店頭デリバティブ取引。
1 Jun 2012
日本橋総研株式会社 代表取締役 AFSA unregistered operator warningsWarning issued
勧誘資料を送付したうえで、投資一任契約を締結し、当該契約に基づき、有価証券に対する投資として、金銭の運用を行っていたもの。
1 Jun 2012
株式会社京王商会 代表取締役 AFSA unregistered operator warningsWarning issued
勧誘葉書の送付による未公開株・社債等の買取りを行っていたもの。
1 Jun 2012
FPライフサポート株式会社 代表取締役 AFSA unregistered operator warningsWarning issued
勧誘葉書の送付による未公開株・社債券等の買取りを行っていたもの。 実際の所在地は不明であり、所在地を詐称していた。
1 Jun 2012
Trading Point of Financial Instruments Ltd. (Trading Point)FSA unregistered operator warningsWarning issued
インターネットを通じた、店頭デリバティブ取引。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「Trading Point」である。 当該業者が上記のほかに提供するサービスの名称は「XM.com（XM）」である。（平成26年10月22日追記）
1 Jun 2012
Surplus Finance S.A. (FXcast)FSA unregistered operator warningsWarning issued
インターネットを通じた、店頭デリバティブ取引。
1 Jun 2012
ヘラクレス商事 代表取締役 AFSA unregistered operator warningsWarning issued
勧誘葉書の送付による未公開株・社債等の買取りを行っていたもの。
1 Jun 2012
株式会社ラビット商事 代表取締役 AFSA unregistered operator warningsWarning issued
勧誘葉書の送付による未公開株・社債等の買取りを行っていたもの。
1 Jun 2012
あおば証券 代表取締役 AFSA unregistered operator warningsWarning issued
勧誘葉書の送付による未公開株・社債等の買取りを行っていたもの。
1 Jun 2012
株式会社日ノ丸商事 代表取締役 AFSA unregistered operator warningsWarning issued
勧誘葉書の送付による未公開株・社債等の買取りを行っていたもの。
1 Jun 2012
Youtrade holdings Limited BVI (youtradeFX)FSA unregistered operator warningsWarning issued
インターネットを通じた、店頭デリバティブ取引。
1 Jun 2012
株式会社日興ファンド 代表取締役 AFSA unregistered operator warningsWarning issued
勧誘葉書の送付による未公開株・社債等の買取りを行っていたもの。
1 Jun 2012
株式会社日興ファンド 代表取締役 BFSA unregistered operator warningsWarning issued
勧誘葉書の送付による未公開株・社債等の買取りを行っていたもの。
| Date | Company / operator | Source | Type | Summary |
|---|---|---|---|---|
| 1 Aug 2012 | 株式会社i-best Financial | FSA unregistered operator warnings | Warning issued | 勧誘資料の送付による社債の募集又は私募の取扱いを行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 商号及び所在地が同一である業者について、平成23年8月1日付で金融商品取引業を廃業済。 |
| 1 Aug 2012 | 株式会社富士商事 代表取締役 A | FSA unregistered operator warnings | Warning issued | 勧誘葉書の送付による未公開株・社債等の買取りを行っていたもの。 |
| 1 Aug 2012 | BENTLEY ASSOCIATES LTD. (Bentley Associates Ltd.) | FSA unregistered operator warnings | Warning issued | インターネットを通じた、店頭デリバティブ取引の媒介。 |
| 1 Aug 2012 | 株式会社メイケン企画 | FSA unregistered operator warnings | Warning issued | 勧誘資料の送付による社債の募集の取扱いを行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 |
| 1 Aug 2012 | (詐称) 株式会社リオ・コンサルティング 代表取締役 A ※備考欄のとおり、実在する業者の名前、代表者を騙っているもの。 | FSA unregistered operator warnings | Warning issued | 勧誘資料の送付による未公開株・社債等の買取りを行っていたもの。 登録を受けた金融商品取引業者の商号である「株式会社リオ・コンサルティング」の名称、代表者、登録番号「関東財務局長（金商）第2020号」及び所在地を騙っていた。 |
| 1 Jun 2012 | NZ FINANCIAL CAPITAL LIMITED (FXIM) | FSA unregistered operator warnings | Warning issued | インターネットを通じた、店頭デリバティブ取引。 |
| 1 Jun 2012 | 247 Holdings Group Ltd., (24option) | FSA unregistered operator warnings | Warning issued | インターネットを通じた、店頭デリバティブ取引。 |
| 1 Jun 2012 | AECNFX MAURITIUS LTD (AECNFX) | FSA unregistered operator warnings | Warning issued | インターネットを通じた、店頭デリバティブ取引。 |
| 1 Jun 2012 | 日本橋総研株式会社 代表取締役 A | FSA unregistered operator warnings | Warning issued | 勧誘資料を送付したうえで、投資一任契約を締結し、当該契約に基づき、有価証券に対する投資として、金銭の運用を行っていたもの。 |
| 1 Jun 2012 | 株式会社京王商会 代表取締役 A | FSA unregistered operator warnings | Warning issued | 勧誘葉書の送付による未公開株・社債等の買取りを行っていたもの。 |
| 1 Jun 2012 | FPライフサポート株式会社 代表取締役 A | FSA unregistered operator warnings | Warning issued | 勧誘葉書の送付による未公開株・社債券等の買取りを行っていたもの。 実際の所在地は不明であり、所在地を詐称していた。 |
| 1 Jun 2012 | Trading Point of Financial Instruments Ltd. (Trading Point) | FSA unregistered operator warnings | Warning issued | インターネットを通じた、店頭デリバティブ取引。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「Trading Point」である。 当該業者が上記のほかに提供するサービスの名称は「XM.com（XM）」である。（平成26年10月22日追記） |
| 1 Jun 2012 | Surplus Finance S.A. (FXcast) | FSA unregistered operator warnings | Warning issued | インターネットを通じた、店頭デリバティブ取引。 |
| 1 Jun 2012 | ヘラクレス商事 代表取締役 A | FSA unregistered operator warnings | Warning issued | 勧誘葉書の送付による未公開株・社債等の買取りを行っていたもの。 |
| 1 Jun 2012 | 株式会社ラビット商事 代表取締役 A | FSA unregistered operator warnings | Warning issued | 勧誘葉書の送付による未公開株・社債等の買取りを行っていたもの。 |
| 1 Jun 2012 | あおば証券 代表取締役 A | FSA unregistered operator warnings | Warning issued | 勧誘葉書の送付による未公開株・社債等の買取りを行っていたもの。 |
| 1 Jun 2012 | 株式会社日ノ丸商事 代表取締役 A | FSA unregistered operator warnings | Warning issued | 勧誘葉書の送付による未公開株・社債等の買取りを行っていたもの。 |
| 1 Jun 2012 | Youtrade holdings Limited BVI (youtradeFX) | FSA unregistered operator warnings | Warning issued | インターネットを通じた、店頭デリバティブ取引。 |
| 1 Jun 2012 | 株式会社日興ファンド 代表取締役 A | FSA unregistered operator warnings | Warning issued | 勧誘葉書の送付による未公開株・社債等の買取りを行っていたもの。 |
| 1 Jun 2012 | 株式会社日興ファンド 代表取締役 B | FSA unregistered operator warnings | Warning issued | 勧誘葉書の送付による未公開株・社債等の買取りを行っていたもの。 |
Important context
This list aggregates public Japanese government disclosures. It is not a sanctions list, credit report, legal opinion, or procurement approval system. Verify material records against the linked original Japanese source before making any compliance, credit, or legal decision.