1 Mar 2014
FX PRIMUS LIMITEDFSA unregistered operator warningsWarning issued
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引を行うとしているもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が運営するサイト名は「FXPRIMUS」である。
Public risk disclosures
Japan Public Risk Disclosures
Search public Japanese government disclosures that name companies or operators even when the record is not a standard administrative enforcement action. Coverage includes labor standards violation disclosures, FSA warnings for unregistered financial operators, and travel agency sanctions.
Total
2,903
Labor
1,711
FSA warnings
1,132
Travel
60
2,903 public records(page 128 of 146)
1 Mar 2014
Nestv Corporation 代表者 AFSA unregistered operator warningsWarning issued
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引を行うとしているもの。 当該業者が運営するサイト名は「バイオプ」である。
1 Mar 2014
Gallardo Design Company Limited（ガヤルド デザイン カンパニー リミテッド）FSA unregistered operator warningsWarning issued
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引を行うとしているもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が運営するサイト名は「Millionaire option（ミリオネアオプション）」である。
1 Mar 2014
Chatter Box LTD.FSA unregistered operator warningsWarning issued
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引を行うとしているもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が運営するサイト名は「VIPoption（VIPオプション)」、「60Trader（60トレーダー）」である。
1 Mar 2014
Mandala Operations LimitedFSA unregistered operator warningsWarning issued
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引を行うとしているもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が運営するサイト名は「365UP」、「BinaryPlus（バイナリープラス）」である。
1 Mar 2014
World International TradeFSA unregistered operator warningsWarning issued
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引を行うとしているもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が運営するサイト名は「OPTION TRADER（オプショントレーダー）」である。
1 Mar 2014
TradeRush-GBM Ventures LtdFSA unregistered operator warningsWarning issued
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引を行うとしているもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が運営するサイト名は「TRADE RUSH（トレードラッシュ）」である。
1 Mar 2014
Gallant Capital Markets Ltd.（ギャラント・キャピタル・マーケッツ）FSA unregistered operator warningsWarning issued
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引を行うとしているもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が運営するサイト名は「ギャラントFX」である。
1 Mar 2014
クリアースカイ（Clear sky Co.Ltd.） 代表取締役 AFSA unregistered operator warningsWarning issued
会社概要に適格機関投資家等特例業務を行う旨を表示し送付したもの。 適格機関投資家等特例業務届出業者である「Clear Sky Co., Ltd.」の名称を騙っていた。 当該業者から、電話において被害回復のほか、ファンドの勧誘を受けたとの情報が寄せられている。
1 Feb 2014
TO3 Incorporated 運営責任者 AFSA unregistered operator warningsWarning issued
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引を行うとしているもの。 当該業者が運営するサイト名は「BOBOX」である。
1 Feb 2014
TD Direct Investing証券株式会社 代表取締役社長 AFSA unregistered operator warningsWarning issued
勧誘資料等を送付したうえで、未公開株の売買を行うとしていたもの。 関東財務局の登録番号である「関東財務局長(金商)第911号」を騙っていた。 名称に「証券」という文字を使用しているが、金融商品取引法上の登録を受けた証券会社ではない。
1 Feb 2014
株式会社インデックス (旧商号：株式会社アスクバンク) 代表取締役 AFSA unregistered operator warningsWarning issued
株式会社トラヴィス・コンサルティング（投資助言・代理業）の名義を借り、投資助言業務を行っていたもの。 関東財務局による株式会社トラヴィス・コンサルティングの検査の結果、当該業者が無登録で投資助言業務を行っていたことが判明した。
1 Feb 2014
株式会社Japan Partner Limited（ジャパン・パートナー・リミテッド、(略称)JPL） 代表取締役 AFSA unregistered operator warningsWarning issued
勧誘資料等を送付したうえで、株式の売買の媒介等を行っていたもの。
1 Feb 2014
株式会社イメージ 代表取締役 AFSA unregistered operator warningsWarning issued
株式会社トラヴィス・コンサルティング（投資助言・代理業）の名義を借り、投資助言業務を行っていたもの。 関東財務局による株式会社トラヴィス・コンサルティングの検査の結果、当該業者が無登録で投資助言業務を行っていたことが判明した。
1 Feb 2014
ezOPTION LTDFSA unregistered operator warningsWarning issued
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引を行うとしているもの。 代表者等の氏名は「不明」。
1 Feb 2014
FPコーポレーション株式会社 代表取締役社長 A （B）FSA unregistered operator warningsWarning issued
勧誘資料等を送付したうえで、未公開株等の買取りを行うとしていたもの。
1 Feb 2014
株式会社朝日サポート 代表者 AFSA unregistered operator warningsWarning issued
勧誘資料等を送付したうえで、未公開株等の買取りを行うとしていたもの。 勧誘資料には、「加盟 証券取引等監視委員会」と記載し、また、財務局の登録番号に類似した「財務支局長(金商)26号」を騙っていた。 勧誘資料は、平成25年5月14日付で警告書を発出した「株式会社日証トレード」、平成25年6月27日付で警告書を発出した「株式会社日証ファンド・マネジメント」と類似している。
1 Feb 2014
Bnet online LTD. 代表者 A（B）FSA unregistered operator warningsWarning issued
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引を行うとしているもの。 当該業者が運営するサイト名は「オプテック（opteck-jp.com）」である。
1 Feb 2014
松井証券株式会社 代表取締役社長 A ※備考欄のとおり、登録を受けた金融商品取引業者の名称を騙っていたもの。FSA unregistered operator warningsWarning issued
勧誘資料等を送付したうえで、未公開株等の買取りを行うとしていたもの。 登録を受けた金融商品取引業者の商号である「松井証券株式会社」の名称、代表者名、所在地及びその登録番号「関東財務局長（金商）第164号」を騙っていた。
1 Feb 2014
株式会社アドベントインターナショナル（又は、アドベント・インターナショナル株式会社） CEO AFSA unregistered operator warningsWarning issued
会社概要に適格機関投資家等特例業務を行う旨を表示し送付したもの。 実在した「アドベント・インターナショナル株式会社」に類似した商号を騙っていた。 当該業者から、当局の「保有個人情報利用停止請求書」が送られ、その後、電話において被害回復のほか、条件としてファンドの勧誘を受けたとの情報が寄せられている。
| Date | Company / operator | Source | Type | Summary |
|---|---|---|---|---|
| 1 Mar 2014 | FX PRIMUS LIMITED | FSA unregistered operator warnings | Warning issued | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引を行うとしているもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が運営するサイト名は「FXPRIMUS」である。 |
| 1 Mar 2014 | Nestv Corporation 代表者 A | FSA unregistered operator warnings | Warning issued | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引を行うとしているもの。 当該業者が運営するサイト名は「バイオプ」である。 |
| 1 Mar 2014 | Gallardo Design Company Limited（ガヤルド デザイン カンパニー リミテッド） | FSA unregistered operator warnings | Warning issued | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引を行うとしているもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が運営するサイト名は「Millionaire option（ミリオネアオプション）」である。 |
| 1 Mar 2014 | Chatter Box LTD. | FSA unregistered operator warnings | Warning issued | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引を行うとしているもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が運営するサイト名は「VIPoption（VIPオプション)」、「60Trader（60トレーダー）」である。 |
| 1 Mar 2014 | Mandala Operations Limited | FSA unregistered operator warnings | Warning issued | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引を行うとしているもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が運営するサイト名は「365UP」、「BinaryPlus（バイナリープラス）」である。 |
| 1 Mar 2014 | World International Trade | FSA unregistered operator warnings | Warning issued | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引を行うとしているもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が運営するサイト名は「OPTION TRADER（オプショントレーダー）」である。 |
| 1 Mar 2014 | TradeRush-GBM Ventures Ltd | FSA unregistered operator warnings | Warning issued | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引を行うとしているもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が運営するサイト名は「TRADE RUSH（トレードラッシュ）」である。 |
| 1 Mar 2014 | Gallant Capital Markets Ltd.（ギャラント・キャピタル・マーケッツ） | FSA unregistered operator warnings | Warning issued | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引を行うとしているもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が運営するサイト名は「ギャラントFX」である。 |
| 1 Mar 2014 | クリアースカイ（Clear sky Co.Ltd.） 代表取締役 A | FSA unregistered operator warnings | Warning issued | 会社概要に適格機関投資家等特例業務を行う旨を表示し送付したもの。 適格機関投資家等特例業務届出業者である「Clear Sky Co., Ltd.」の名称を騙っていた。 当該業者から、電話において被害回復のほか、ファンドの勧誘を受けたとの情報が寄せられている。 |
| 1 Feb 2014 | TO3 Incorporated 運営責任者 A | FSA unregistered operator warnings | Warning issued | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引を行うとしているもの。 当該業者が運営するサイト名は「BOBOX」である。 |
| 1 Feb 2014 | TD Direct Investing証券株式会社 代表取締役社長 A | FSA unregistered operator warnings | Warning issued | 勧誘資料等を送付したうえで、未公開株の売買を行うとしていたもの。 関東財務局の登録番号である「関東財務局長(金商)第911号」を騙っていた。 名称に「証券」という文字を使用しているが、金融商品取引法上の登録を受けた証券会社ではない。 |
| 1 Feb 2014 | 株式会社インデックス (旧商号：株式会社アスクバンク) 代表取締役 A | FSA unregistered operator warnings | Warning issued | 株式会社トラヴィス・コンサルティング（投資助言・代理業）の名義を借り、投資助言業務を行っていたもの。 関東財務局による株式会社トラヴィス・コンサルティングの検査の結果、当該業者が無登録で投資助言業務を行っていたことが判明した。 |
| 1 Feb 2014 | 株式会社Japan Partner Limited（ジャパン・パートナー・リミテッド、(略称)JPL） 代表取締役 A | FSA unregistered operator warnings | Warning issued | 勧誘資料等を送付したうえで、株式の売買の媒介等を行っていたもの。 |
| 1 Feb 2014 | 株式会社イメージ 代表取締役 A | FSA unregistered operator warnings | Warning issued | 株式会社トラヴィス・コンサルティング（投資助言・代理業）の名義を借り、投資助言業務を行っていたもの。 関東財務局による株式会社トラヴィス・コンサルティングの検査の結果、当該業者が無登録で投資助言業務を行っていたことが判明した。 |
| 1 Feb 2014 | ezOPTION LTD | FSA unregistered operator warnings | Warning issued | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引を行うとしているもの。 代表者等の氏名は「不明」。 |
| 1 Feb 2014 | FPコーポレーション株式会社 代表取締役社長 A （B） | FSA unregistered operator warnings | Warning issued | 勧誘資料等を送付したうえで、未公開株等の買取りを行うとしていたもの。 |
| 1 Feb 2014 | 株式会社朝日サポート 代表者 A | FSA unregistered operator warnings | Warning issued | 勧誘資料等を送付したうえで、未公開株等の買取りを行うとしていたもの。 勧誘資料には、「加盟 証券取引等監視委員会」と記載し、また、財務局の登録番号に類似した「財務支局長(金商)26号」を騙っていた。 勧誘資料は、平成25年5月14日付で警告書を発出した「株式会社日証トレード」、平成25年6月27日付で警告書を発出した「株式会社日証ファンド・マネジメント」と類似している。 |
| 1 Feb 2014 | Bnet online LTD. 代表者 A（B） | FSA unregistered operator warnings | Warning issued | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引を行うとしているもの。 当該業者が運営するサイト名は「オプテック（opteck-jp.com）」である。 |
| 1 Feb 2014 | 松井証券株式会社 代表取締役社長 A ※備考欄のとおり、登録を受けた金融商品取引業者の名称を騙っていたもの。 | FSA unregistered operator warnings | Warning issued | 勧誘資料等を送付したうえで、未公開株等の買取りを行うとしていたもの。 登録を受けた金融商品取引業者の商号である「松井証券株式会社」の名称、代表者名、所在地及びその登録番号「関東財務局長（金商）第164号」を騙っていた。 |
| 1 Feb 2014 | 株式会社アドベントインターナショナル（又は、アドベント・インターナショナル株式会社） CEO A | FSA unregistered operator warnings | Warning issued | 会社概要に適格機関投資家等特例業務を行う旨を表示し送付したもの。 実在した「アドベント・インターナショナル株式会社」に類似した商号を騙っていた。 当該業者から、当局の「保有個人情報利用停止請求書」が送られ、その後、電話において被害回復のほか、条件としてファンドの勧誘を受けたとの情報が寄せられている。 |
Important context
This list aggregates public Japanese government disclosures. It is not a sanctions list, credit report, legal opinion, or procurement approval system. Verify material records against the linked original Japanese source before making any compliance, credit, or legal decision.