1 Sept 2012
三和ホールディングス株式会社 代表取締役 A ※備考欄のとおり、実在する業者の持株会社の名称に似た名称とその代表者を騙っているもの。金融庁・財務局
Search administrative enforcement actions published by Japanese government agencies. Filter by company, governing law, action type, or issuing authority. Each record links to the original Japanese source.
You do not need this for normal browsing. Use it when integrating this list into an internal tool or AI workflow.
/api/v1/enforcements?authority=%E9%87%91%E8%9E%8D%E5%BA%81%E3%83%BB%E8%B2%A1%E5%8B%99%E5%B1%80&limit=101,144 actions(page 51 of 58)
1 Sept 2012
三和ホールディングス株式会社 代表取締役 A ※備考欄のとおり、実在する業者の持株会社の名称に似た名称とその代表者を騙っているもの。金融庁・財務局
1 Sept 2012
株式会社フロンティア金融庁・財務局
1 Sept 2012
アクア投資事業組合金融庁・財務局
1 Sept 2012
株式会社明桜ビジネス 代表者 A金融庁・財務局
1 Sept 2012
ChargeXP Investment Ltd. (SmartOption)金融庁・財務局
1 Sept 2012
(詐称) 株式会社クローバー 代表取締役社長 A ※備考欄のとおり、実在する業者の名前を騙っていたもの。金融庁・財務局
1 Sept 2012
株式会社キタ・エンタープライズ 代表取締役 A金融庁・財務局
1 Sept 2012
株式会社リターンズ 代表取締役 A金融庁・財務局
1 Sept 2012
株式会社コスモ商事 代表取締役 A金融庁・財務局
1 Aug 2012
株式会社クリーン販売 代表取締役 A金融庁・財務局
1 Aug 2012
ダイエーコンサルティング株式会社 代表取締役 A金融庁・財務局
1 Aug 2012
株式会社フロントライン 代表取締役 A金融庁・財務局
1 Aug 2012
株式会社クイックジャパン金融庁・財務局
1 Aug 2012
株式会社コスモパートナーズ金融庁・財務局
1 Aug 2012
みつば証券株式会社金融庁・財務局
1 Aug 2012
バイオバンク登録事務センター 代表 A金融庁・財務局
1 Aug 2012
株式会社鳳商事 代表者 A金融庁・財務局
1 Aug 2012
株式会社東京サポートセンター 代表取締役 A金融庁・財務局
1 Aug 2012
VLT INVESTMENT LTD (VLT-FX)金融庁・財務局
1 Aug 2012
株式会社マルチセレクト 代表取締役 A金融庁・財務局
| Date | Company | Law | Action | Penalty | Authority |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sept 2012 | 三和ホールディングス株式会社 代表取締役 A ※備考欄のとおり、実在する業者の持株会社の名称に似た名称とその代表者を騙っているもの。 | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Sept 2012 | 株式会社フロンティア | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Sept 2012 | アクア投資事業組合 | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Sept 2012 | 株式会社明桜ビジネス 代表者 A | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Sept 2012 | ChargeXP Investment Ltd. (SmartOption) | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Sept 2012 | (詐称) 株式会社クローバー 代表取締役社長 A ※備考欄のとおり、実在する業者の名前を騙っていたもの。 | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Sept 2012 | 株式会社キタ・エンタープライズ 代表取締役 A | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Sept 2012 | 株式会社リターンズ 代表取締役 A | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Sept 2012 | 株式会社コスモ商事 代表取締役 A | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Aug 2012 | 株式会社クリーン販売 代表取締役 A | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Aug 2012 | ダイエーコンサルティング株式会社 代表取締役 A | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Aug 2012 | 株式会社フロントライン 代表取締役 A | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Aug 2012 | 株式会社クイックジャパン | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Aug 2012 | 株式会社コスモパートナーズ | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Aug 2012 | みつば証券株式会社 | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Aug 2012 | バイオバンク登録事務センター 代表 A | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Aug 2012 | 株式会社鳳商事 代表者 A | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Aug 2012 | 株式会社東京サポートセンター 代表取締役 A | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Aug 2012 | VLT INVESTMENT LTD (VLT-FX) | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Aug 2012 | 株式会社マルチセレクト 代表取締役 A | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
Disclaimer
English company names are shown only when an official or verified official-source record exists. Law names and action types are reference translations. The authoritative record is the original Japanese government source linked on each detail page. Always verify against the original before making any compliance, credit, or legal decision.