1 Nov 2012
Ying Konsaruteingu K.K.桜コンサルティング株式会社
金融庁・財務局
Search administrative enforcement actions published by Japanese government agencies. Filter by company, governing law, action type, or issuing authority. Each record links to the original Japanese source.
1,127 actions(page 49 of 57)
1 Nov 2012
Ying Konsaruteingu K.K.桜コンサルティング株式会社
金融庁・財務局
1 Nov 2012
Takarashang Shi K.K. Dai Biao Qu Di Yi Aたから商事株式会社 代表取締役 A
金融庁・財務局
1 Nov 2012
K.K. San Ling Toredo Dai Biao Qu Di Yi A *bei Kao Lan Notoori,shi Zai Suruye Zhe Nodai Biao Zhe Ming Wopian Tuteitamono.株式会社三菱トレード 代表取締役 A ※備考欄のとおり、実在する業者の代表者名を騙っていたもの。
金融庁・財務局
1 Nov 2012
(zha Cheng) K.K. Iosu Dai Biao Qu Di Yi A *bei Kao Lan Notoori,shi Zai Suruye Zhe Noming Qian Wopian Tuteitamono.(詐称) 株式会社イオス 代表取締役 A ※備考欄のとおり、実在する業者の名前を騙っていたもの。
金融庁・財務局
1 Nov 2012
株式会社扇 代表取締役 A金融庁・財務局
1 Nov 2012
LLC Warudoinbesuto Dai Biao She Yuan A合同会社ワールドインベスト 代表社員 A
金融庁・財務局
1 Oct 2012
K.K. Rideingutou Zi Gu Wen Dai Biao Qu Di Yi A株式会社リーディング投資顧問 代表取締役 A
金融庁・財務局
1 Oct 2012
(zha Cheng) K.K. RISE Dai Biao Qu Di Yi A *bei Kao Lan Notoori,shi Zai Suruye Zhe Noming Qian,dai Biao Zhe Wopian Tuteitamono.(詐称) 株式会社RISE 代表取締役 A ※備考欄のとおり、実在する業者の名前、代表者を騙っていたもの。
金融庁・財務局
1 Oct 2012
K.K. Da Dong Manezimento Dai Biao Qu Di Yi A株式会社大東マネジメント 代表取締役 A
金融庁・財務局
1 Oct 2012
Mizuhoshang Shi K.K. Dai Biao Qu Di Yi She Chang Aみずほ商事 株式会社 代表取締役社長 A
金融庁・財務局
1 Oct 2012
L.M MONEY POOL FUND 運営責任者 A金融庁・財務局
1 Oct 2012
K.K. Abanshang Shi Dai Biao Zhe A株式会社アーバン商事 代表者 A
金融庁・財務局
1 Oct 2012
株式会社TGC証券 代表取締役CEO A金融庁・財務局
1 Oct 2012
K.K. Niyuraihu Dai Biao Qu Di Yi A株式会社ニューライフ 代表取締役 A
金融庁・財務局
1 Oct 2012
(zha Cheng) Jpasetutozheng Quan K.K. Dai Biao Qu Di Yi A *bei Kao Lan Notoori,shi Zai Siteiruye Zhe Noming Qian Wopian Tuteitamono.(詐称) JPアセット証券株式会社 代表取締役 A ※備考欄のとおり、実在している業者の名前を騙っていたもの。
金融庁・財務局
1 Oct 2012
K.K. Ri Guang Toredeingu Dai Biao Qu Di Yi A株式会社日光トレーディング 代表取締役 A
金融庁・財務局
1 Oct 2012
Akuenziniaringufan Mai K.K. Dai Biao Qu Di Yi Aアークエンジニアリング販売株式会社 代表取締役 A
金融庁・財務局
1 Oct 2012
株式会社高平 代表取締役 A金融庁・財務局
1 Oct 2012
Finalcashback, Inc. (finalcashback)FinalCashBack, Inc. (FinalCashBack)
金融庁・財務局
1 Oct 2012
Clear Markets LTD (cashbackforex)Clear Markets LTD (CashBackForex)
金融庁・財務局
| Date | Company | Law | Action | Penalty | Authority |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Nov 2012 | Ying Konsaruteingu K.K. 桜コンサルティング株式会社 | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Nov 2012 | Takarashang Shi K.K. Dai Biao Qu Di Yi A たから商事株式会社 代表取締役 A | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Nov 2012 | K.K. San Ling Toredo Dai Biao Qu Di Yi A *bei Kao Lan Notoori,shi Zai Suruye Zhe Nodai Biao Zhe Ming Wopian Tuteitamono. 株式会社三菱トレード 代表取締役 A ※備考欄のとおり、実在する業者の代表者名を騙っていたもの。 | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Nov 2012 | (zha Cheng) K.K. Iosu Dai Biao Qu Di Yi A *bei Kao Lan Notoori,shi Zai Suruye Zhe Noming Qian Wopian Tuteitamono. (詐称) 株式会社イオス 代表取締役 A ※備考欄のとおり、実在する業者の名前を騙っていたもの。 | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Nov 2012 | 株式会社扇 代表取締役 A | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Nov 2012 | LLC Warudoinbesuto Dai Biao She Yuan A 合同会社ワールドインベスト 代表社員 A | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Oct 2012 | K.K. Rideingutou Zi Gu Wen Dai Biao Qu Di Yi A 株式会社リーディング投資顧問 代表取締役 A | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Oct 2012 | (zha Cheng) K.K. RISE Dai Biao Qu Di Yi A *bei Kao Lan Notoori,shi Zai Suruye Zhe Noming Qian,dai Biao Zhe Wopian Tuteitamono. (詐称) 株式会社RISE 代表取締役 A ※備考欄のとおり、実在する業者の名前、代表者を騙っていたもの。 | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Oct 2012 | K.K. Da Dong Manezimento Dai Biao Qu Di Yi A 株式会社大東マネジメント 代表取締役 A | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Oct 2012 | Mizuhoshang Shi K.K. Dai Biao Qu Di Yi She Chang A みずほ商事 株式会社 代表取締役社長 A | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Oct 2012 | L.M MONEY POOL FUND 運営責任者 A | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Oct 2012 | K.K. Abanshang Shi Dai Biao Zhe A 株式会社アーバン商事 代表者 A | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Oct 2012 | 株式会社TGC証券 代表取締役CEO A | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Oct 2012 | K.K. Niyuraihu Dai Biao Qu Di Yi A 株式会社ニューライフ 代表取締役 A | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Oct 2012 | (zha Cheng) Jpasetutozheng Quan K.K. Dai Biao Qu Di Yi A *bei Kao Lan Notoori,shi Zai Siteiruye Zhe Noming Qian Wopian Tuteitamono. (詐称) JPアセット証券株式会社 代表取締役 A ※備考欄のとおり、実在している業者の名前を騙っていたもの。 | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Oct 2012 | K.K. Ri Guang Toredeingu Dai Biao Qu Di Yi A 株式会社日光トレーディング 代表取締役 A | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Oct 2012 | Akuenziniaringufan Mai K.K. Dai Biao Qu Di Yi A アークエンジニアリング販売株式会社 代表取締役 A | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Oct 2012 | 株式会社高平 代表取締役 A | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Oct 2012 | Finalcashback, Inc. (finalcashback) FinalCashBack, Inc. (FinalCashBack) | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
| 1 Oct 2012 | Clear Markets LTD (cashbackforex) Clear Markets LTD (CashBackForex) | FIEA | 警告書発出 | - | 金融庁・財務局 |
Disclaimer
English company names, law names, and action types are provided for reference only. The authoritative record is the original Japanese government source linked on each detail page. Always verify against the original before making any compliance, credit, or legal decision.