Public risk disclosures

Japan Public Risk Disclosures

Search public Japanese government disclosures that name companies or operators even when the record is not a standard administrative enforcement action. Coverage includes labor standards violation disclosures, FSA warnings for unregistered financial operators, and travel agency sanctions.

Total

2,903

Labor

1,711

FSA warnings

1,132

Travel

60

2,903 public records(page 113 of 146)

1 Apr 2016

株式会社グローバルマネジメント代表取締役社長 A

FSA unregistered operator warningsWarning issued

勧誘資料等を送付したうえで、株式売買の委託の取次ぎを行っていたもの。当該業者から上場株式購入にかかる電話勧誘があり、その後、「約款・規定集」、「総合サービス申込書」、「取引報告書」と題する資料の送付を受けたとの情報が寄せられている。

1 Apr 2016

ABF Fund Management Company Limited

FSA unregistered operator warningsWarning issued

勧誘資料等を送付したうえで、有価証券の売買等の投資判断を一任され、金銭等の運用をする旨の契約の締結を勧誘していたもの。代表者等の氏名は「不明」。勧誘資料等の送付を受け、当該業者に投資判断を一任する旨の「ポートフォリオマネジメント合意書」と題する書面の提出を求められたとの情報が寄せられている。

1 Apr 2016

Cheshire Capital Ltd.

FSA unregistered operator warningsWarning issued

インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。代表者等の氏名は「不明」。当該業者が提供するサービスの名称は「TR Binary Options」であり、平成27年10月30日付で警告を行った「Marblestone Partners Ltd.」が提供していたサービスの名称と同一である。

1 Mar 2016

株式会社FPホールド代表取締役 A

FSA unregistered operator warningsWarning issued

会社概要に金融商品取引業を行う旨を表示し送付したもの。会社概要は実在する金融商品仲介業者のホームページを偽造したものであり、また、登録を受けた金融商品仲介業者である「株式会社FPアライアンス」の登録番号に類似した「近畿財務局長（金仲第24号）」を騙っていた。当該業者から未公開株や社債を買い取る旨の勧誘を受け、その後、「銘柄査定報告書」等の送付を受けたとの情報が寄せられている。

1 Mar 2016

World Union Lead Trust Limited 代表者 A

FSA unregistered operator warningsWarning issued

インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。当該業者が提供するサービスの名称は「SimPop」である。

1 Mar 2016

ブラックロックジャパン代表者 A

FSA unregistered operator warningsWarning issued

会社概要に金融商品取引業を行う旨を表示し送付したもの。当該業者は、外国通貨に関する会社概要を送付しており、当該会社概要には、「金融商品取引業」と記載し、財務局の登録番号に類似した「財務局長（金商）第1761号」を騙っていた。また、当該業者は、登録を受けた金融商品取引業者である「ブラックロック・ジャパン株式会社」の代表者及び所在地を騙っていた。当該会社概要は、平成26年12月10日付で警告を行った「株式会社ジャフコ」及び平成26年9月17日付で警告を行った「株式会社ネクストライン」と類似している。

1 Mar 2016

株式会社アクセス運営責任者 A

FSA unregistered operator warningsWarning issued

インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの。当該業者が提供するサービスの名称は「日経サポートセンター」である。当該業者は、H30.3.29付で金融商品取引法違反行為に係る裁判所の禁止及び停止命令の発令があった株式会社JG-company外2社らが、投資助言に関するウェブサイトを開設するために設立した実体のない会社である。

1 Mar 2016

FXDD Trading, LTD（FXDDトレーディング）社長 A

FSA unregistered operator warningsWarning issued

インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。当該業者が提供するサービスの名称は「FXDD」であり、過去に警告を行った「FXDD Malta Limited」が提供していたサービスの名称と同一である。

1 Mar 2016

Julius Partners S.A. 代表者 A

FSA unregistered operator warningsWarning issued

インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの。当該業者が提供するサービスの名称は「急騰FOCUS」である。

1 Mar 2016

FSA unregistered operator warningsWarning issued

インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。代表者等の氏名は「不明」。当該業者が提供するサービスの名称は「BitPlutos」である。

1 Mar 2016

Megaworld Financial Services Ltd

FSA unregistered operator warningsWarning issued

インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。代表者等の氏名は「不明」。当該業者が提供するサービスの名称は「DASHOPTION（ダッシュオプション）」である。

1 Mar 2016

Lion Sight Treasury Limited Chief Executive Officer A

FSA unregistered operator warningsWarning issued

インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。当該業者が提供するサービスの名称は「LION SIGHT TREASURY」である。

1 Feb 2016

GOLD PEGASUS LTD. Director A

FSA unregistered operator warningsWarning issued

インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。当該業者が提供するサービスの名称は「GOLD PEGASUS FOREX」である。

1 Feb 2016

Yマーケティングサービス株式会社

FSA unregistered operator warningsWarning issued

インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。代表者等の氏名は「不明」。当該業者が提供するサービスの名称は「Ybinary」であり、当局が警告を行った以下の業者と同一である。・平成27年6月19日付「Broad Media Ltd.」・平成28年1月29日付「Terapad services LTD」

1 Feb 2016

WorldOptionner Management Office

FSA unregistered operator warningsWarning issued

インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。代表者等の氏名は「不明」。当該業者が提供するサービスの名称は「WorldOption」である。

1 Feb 2016

BizOption Management Office

FSA unregistered operator warningsWarning issued

インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。代表者等の氏名は「不明」。当該業者が提供するサービスの名称は「BizOption」である。

1 Feb 2016

株式会社アドブロ運営責任者 A

FSA unregistered operator warningsWarning issued

インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの。当該業者が提供するサービスの名称は「Succes Trade（サクセストレード）」である。

1 Feb 2016

Amber Chance Marketing Limited 運営責任者 A

FSA unregistered operator warningsWarning issued

インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの。当該業者が提供するサービスの名称は「SUCCESS」である。

1 Feb 2016

LFG Investment Ltd

FSA unregistered operator warningsWarning issued

インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。代表者等の氏名は「不明」。当該業者が提供するサービスの名称は「OPTIONRALLY（オプションラリー）」であり、平成26年9月17日付で警告を行った「Optionrally Financial Services Ltd」が提供していたサービスの名称と同一である。

1 Jan 2016

Mandala Operations Limited

FSA unregistered operator warningsWarning issued

インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。代表者等の氏名は「不明」。当該業者が提供するサービスの名称は「BinaryCloud」であり、平成27年2月12日付で警告を行った「Green Galaxy International」が提供していたサービスの名称と同一である。

Date	Company / operator	Source	Type	Summary
1 Apr 2016	株式会社グローバルマネジメント代表取締役社長 A	FSA unregistered operator warnings	Warning issued	勧誘資料等を送付したうえで、株式売買の委託の取次ぎを行っていたもの。当該業者から上場株式購入にかかる電話勧誘があり、その後、「約款・規定集」、「総合サービス申込書」、「取引報告書」と題する資料の送付を受けたとの情報が寄せられている。
1 Apr 2016	ABF Fund Management Company Limited	FSA unregistered operator warnings	Warning issued	勧誘資料等を送付したうえで、有価証券の売買等の投資判断を一任され、金銭等の運用をする旨の契約の締結を勧誘していたもの。代表者等の氏名は「不明」。勧誘資料等の送付を受け、当該業者に投資判断を一任する旨の「ポートフォリオマネジメント合意書」と題する書面の提出を求められたとの情報が寄せられている。
1 Apr 2016	Cheshire Capital Ltd.	FSA unregistered operator warnings	Warning issued	インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。代表者等の氏名は「不明」。当該業者が提供するサービスの名称は「TR Binary Options」であり、平成27年10月30日付で警告を行った「Marblestone Partners Ltd.」が提供していたサービスの名称と同一である。
1 Mar 2016	株式会社FPホールド代表取締役 A	FSA unregistered operator warnings	Warning issued	会社概要に金融商品取引業を行う旨を表示し送付したもの。会社概要は実在する金融商品仲介業者のホームページを偽造したものであり、また、登録を受けた金融商品仲介業者である「株式会社FPアライアンス」の登録番号に類似した「近畿財務局長（金仲第24号）」を騙っていた。当該業者から未公開株や社債を買い取る旨の勧誘を受け、その後、「銘柄査定報告書」等の送付を受けたとの情報が寄せられている。
1 Mar 2016	World Union Lead Trust Limited 代表者 A	FSA unregistered operator warnings	Warning issued	インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。当該業者が提供するサービスの名称は「SimPop」である。
1 Mar 2016	ブラックロックジャパン代表者 A	FSA unregistered operator warnings	Warning issued	会社概要に金融商品取引業を行う旨を表示し送付したもの。当該業者は、外国通貨に関する会社概要を送付しており、当該会社概要には、「金融商品取引業」と記載し、財務局の登録番号に類似した「財務局長（金商）第1761号」を騙っていた。また、当該業者は、登録を受けた金融商品取引業者である「ブラックロック・ジャパン株式会社」の代表者及び所在地を騙っていた。当該会社概要は、平成26年12月10日付で警告を行った「株式会社ジャフコ」及び平成26年9月17日付で警告を行った「株式会社ネクストライン」と類似している。
1 Mar 2016	株式会社アクセス運営責任者 A	FSA unregistered operator warnings	Warning issued	インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの。当該業者が提供するサービスの名称は「日経サポートセンター」である。当該業者は、H30.3.29付で金融商品取引法違反行為に係る裁判所の禁止及び停止命令の発令があった株式会社JG-company外2社らが、投資助言に関するウェブサイトを開設するために設立した実体のない会社である。
1 Mar 2016	FXDD Trading, LTD（FXDDトレーディング）社長 A	FSA unregistered operator warnings	Warning issued	インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。当該業者が提供するサービスの名称は「FXDD」であり、過去に警告を行った「FXDD Malta Limited」が提供していたサービスの名称と同一である。
1 Mar 2016	Julius Partners S.A. 代表者 A	FSA unregistered operator warnings	Warning issued	インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの。当該業者が提供するサービスの名称は「急騰FOCUS」である。
1 Mar 2016	Exclusive Ltd	FSA unregistered operator warnings	Warning issued	インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。代表者等の氏名は「不明」。当該業者が提供するサービスの名称は「BitPlutos」である。
1 Mar 2016	Megaworld Financial Services Ltd	FSA unregistered operator warnings	Warning issued	インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。代表者等の氏名は「不明」。当該業者が提供するサービスの名称は「DASHOPTION（ダッシュオプション）」である。
1 Mar 2016	Lion Sight Treasury Limited Chief Executive Officer A	FSA unregistered operator warnings	Warning issued	インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。当該業者が提供するサービスの名称は「LION SIGHT TREASURY」である。
1 Feb 2016	GOLD PEGASUS LTD. Director A	FSA unregistered operator warnings	Warning issued	インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。当該業者が提供するサービスの名称は「GOLD PEGASUS FOREX」である。
1 Feb 2016	Yマーケティングサービス株式会社	FSA unregistered operator warnings	Warning issued	インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。代表者等の氏名は「不明」。当該業者が提供するサービスの名称は「Ybinary」であり、当局が警告を行った以下の業者と同一である。・平成27年6月19日付「Broad Media Ltd.」・平成28年1月29日付「Terapad services LTD」
1 Feb 2016	WorldOptionner Management Office	FSA unregistered operator warnings	Warning issued	インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。代表者等の氏名は「不明」。当該業者が提供するサービスの名称は「WorldOption」である。
1 Feb 2016	BizOption Management Office	FSA unregistered operator warnings	Warning issued	インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。代表者等の氏名は「不明」。当該業者が提供するサービスの名称は「BizOption」である。
1 Feb 2016	株式会社アドブロ運営責任者 A	FSA unregistered operator warnings	Warning issued	インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの。当該業者が提供するサービスの名称は「Succes Trade（サクセストレード）」である。
1 Feb 2016	Amber Chance Marketing Limited 運営責任者 A	FSA unregistered operator warnings	Warning issued	インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの。当該業者が提供するサービスの名称は「SUCCESS」である。
1 Feb 2016	LFG Investment Ltd	FSA unregistered operator warnings	Warning issued	インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。代表者等の氏名は「不明」。当該業者が提供するサービスの名称は「OPTIONRALLY（オプションラリー）」であり、平成26年9月17日付で警告を行った「Optionrally Financial Services Ltd」が提供していたサービスの名称と同一である。
1 Jan 2016	Mandala Operations Limited	FSA unregistered operator warnings	Warning issued	インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。代表者等の氏名は「不明」。当該業者が提供するサービスの名称は「BinaryCloud」であり、平成27年2月12日付で警告を行った「Green Galaxy International」が提供していたサービスの名称と同一である。

Important context

This list aggregates public Japanese government disclosures. It is not a sanctions list, credit report, legal opinion, or procurement approval system. Verify material records against the linked original Japanese source before making any compliance, credit, or legal decision.