1 Dec 2018
株式会社ピジョン 代表者 AFSA unregistered operator warningsWarning issued
インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「Real Time、リアルタイム」である。
Public risk disclosures
Japan Public Risk Disclosures
Search public Japanese government disclosures that name companies or operators even when the record is not a standard administrative enforcement action. Coverage includes labor standards violation disclosures, FSA warnings for unregistered financial operators, and travel agency sanctions.
Total
2,903
Labor
1,711
FSA warnings
1,132
Travel
60
2,903 public records(page 106 of 146)
1 Dec 2018
株式会社ネクスト 運営責任者 AFSA unregistered operator warningsWarning issued
インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「AGENT、エージェント」である。
1 Dec 2018
パーパス 運営責任者 AFSA unregistered operator warningsWarning issued
インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「PROJECT」である。
1 Dec 2018
株式会社デューク 代表者 AFSA unregistered operator warningsWarning issued
インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「四季~SHIKI~」である。
1 Nov 2018
BS Trading Ltd.FSA unregistered operator warningsWarning issued
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「BS Trading FX、BSトレーディング」である。
1 Nov 2018
ジェイ・トラスト株式会社 代表取締役 A 実質的経営者 BFSA unregistered operator warningsWarning issued
ファンドの募集又は私募を行っていたもの （※）当該業者は、証券取引等監視委員会において、平成30年11月16日、裁判所への金融商品取引法違反行為（無登録で、ファンドの募集又は私募を業として行うこと）の禁止及び停止を命ずるよう申立てを行った被申立人である。
1 Nov 2018
クローバーアセットマネジメント株式会社 実質的経営者 AFSA unregistered operator warningsWarning issued
ファンドの募集又は私募を行っていたもの （※）当該業者は、証券取引等監視委員会において、平成30年11月16日、裁判所への金融商品取引法違反行為（無登録で、ファンドの募集又は私募を業として行うこと）の禁止及び停止を命ずるよう申立てを行った被申立人である。
1 Nov 2018
マーケットアシスト運営局 最高運営責任者 AFSA unregistered operator warningsWarning issued
インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「マーケットアシスト、Market Assist」である。
1 Aug 2018
株式会社Money Solution 代表取締役 AFSA unregistered operator warningsWarning issued
インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの 当該業者は、「ユニバーサルトレンドFX」という名称の商品を購入した顧客に対し、口座開設先として、当局が警告を行っている下記海外業者（提供サービス名「FXDD」）を紹介しているとの情報が寄せられている。 平成28年3月2日付「FXDD Trading, LTD」
1 Jul 2018
Super Jet FXFSA unregistered operator warningsWarning issued
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「Super Jet FX」である。
1 Jul 2018
JT BRIDGE LIMITEDFSA unregistered operator warningsWarning issued
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「INSTANTRADE、インスタントレード、インスト」である。
1 Jul 2018
Visionary Traders Management OfficeFSA unregistered operator warningsWarning issued
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「Visionary Traders、visionary-traders.com」である。
1 Jun 2018
株式会社ジパング 代表取締役 A（2018/3/31日までの代表取締役 B）FSA unregistered operator warningsWarning issued
インターネットを通じて、顧客から店頭デリバティブ取引等の投資判断を一任され、金銭等の運用をする旨の契約の締結を勧誘していたもの 当該業者が販売する「田中保彦」の「CLUB THE ZIPANGU」という名称の商品を購入後、当局が警告を行っている下記海外業者への口座開設を求められたとの情報が寄せられている。 平成28年3月2日付「FXDD Trading, LTD」 平成27年6月12日付「Axiory Global Ltd.」 平成27年8月7日付「Titan FX Limited」
1 Jun 2018
株式会社Office-M 運営責任者 A、B又はCFSA unregistered operator warningsWarning issued
インターネットを通じて、投資顧問契約に基づき、助言を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「J-Asset投資倶楽部、J-Asset、Jアセット倶楽部、J-Asset倶楽部、Premium Club、プレミアムクラブ」である。 所在地について、「東京都品川区上大崎2-15-19MG目黒駅前505号」と記載がある勧誘資料等が確認されている。 「J-Asset投資倶楽部」のウェブサイトにおいて、過去に販売会社名を「株式会社J-Life」と記載していた。
1 May 2018
急騰ステーション管理局 最高運営責任者 AFSA unregistered operator warningsWarning issued
インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「急騰ステーション」である。
1 May 2018
ジャパンインベストマスター運営局 最高運営責任者 AFSA unregistered operator warningsWarning issued
インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「ジャパンインベストマスター、Japan Investment Master」である。
1 May 2018
SimpleFX Ltd.FSA unregistered operator warningsWarning issued
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「SimpleFX」である。 当該業者の所在地は、平成29年8月31日付で警告を行った「HF Markets (SV) Ltd」及び平成30年1月31日付で警告を行った「Milton Markets Ltd.」と同一、平成29年6月21日付で警告を行った「TCG holdings Ltd.」と酷似している。
1 May 2018
株式会社Richesse 責任者 AFSA unregistered operator warningsWarning issued
インターネットを通じて、投資顧問契約に基づき、助言を行っていたもの 当該業者が販売する「長谷川ナオヤ」の「GRAND SLAM」という名称の商品を購入後、無料通話アプリを介してバイナリーオプション取引のタイミングの通知を受けたとの情報が寄せられている。その他、当該商品には「市場健祐」の「フルオートメーションパック」が付帯しているとの情報が寄せられている。 なお、当該業者がバイナリーオプションの口座開設先として紹介している「ハイローオーストラリア（運営者：Highlow Markets Pty. Ltd.）」に対しては平成27年11月17日付、「フルオートメーションパック」の口座開設先として指定している「Big Boss（運営者：Big Boss Financial Limited）」に対しては平成29年2月10日付で警告を行っている。
1 May 2018
Bank of Earth LimitedFSA unregistered operator warningsWarning issued
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「FXMate、FX-MATE」である。
1 May 2018
株式会社ゴールドマイン 代表取締役 AFSA unregistered operator warningsWarning issued
ファンドの募集又は私募の取扱いを行っていたもの （※）当該業者は、証券取引等監視委員会において、平成30年5月29日、裁判所への金融商品取引法違反行為（無登録で、ファンドの募集又は私募の取扱いを業として行うこと）の禁止及び停止を命ずるよう申立てを行った被申立人である。
| Date | Company / operator | Source | Type | Summary |
|---|---|---|---|---|
| 1 Dec 2018 | 株式会社ピジョン 代表者 A | FSA unregistered operator warnings | Warning issued | インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「Real Time、リアルタイム」である。 |
| 1 Dec 2018 | 株式会社ネクスト 運営責任者 A | FSA unregistered operator warnings | Warning issued | インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「AGENT、エージェント」である。 |
| 1 Dec 2018 | パーパス 運営責任者 A | FSA unregistered operator warnings | Warning issued | インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「PROJECT」である。 |
| 1 Dec 2018 | 株式会社デューク 代表者 A | FSA unregistered operator warnings | Warning issued | インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「四季~SHIKI~」である。 |
| 1 Nov 2018 | BS Trading Ltd. | FSA unregistered operator warnings | Warning issued | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「BS Trading FX、BSトレーディング」である。 |
| 1 Nov 2018 | ジェイ・トラスト株式会社 代表取締役 A 実質的経営者 B | FSA unregistered operator warnings | Warning issued | ファンドの募集又は私募を行っていたもの （※）当該業者は、証券取引等監視委員会において、平成30年11月16日、裁判所への金融商品取引法違反行為（無登録で、ファンドの募集又は私募を業として行うこと）の禁止及び停止を命ずるよう申立てを行った被申立人である。 |
| 1 Nov 2018 | クローバーアセットマネジメント株式会社 実質的経営者 A | FSA unregistered operator warnings | Warning issued | ファンドの募集又は私募を行っていたもの （※）当該業者は、証券取引等監視委員会において、平成30年11月16日、裁判所への金融商品取引法違反行為（無登録で、ファンドの募集又は私募を業として行うこと）の禁止及び停止を命ずるよう申立てを行った被申立人である。 |
| 1 Nov 2018 | マーケットアシスト運営局 最高運営責任者 A | FSA unregistered operator warnings | Warning issued | インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「マーケットアシスト、Market Assist」である。 |
| 1 Aug 2018 | 株式会社Money Solution 代表取締役 A | FSA unregistered operator warnings | Warning issued | インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの 当該業者は、「ユニバーサルトレンドFX」という名称の商品を購入した顧客に対し、口座開設先として、当局が警告を行っている下記海外業者（提供サービス名「FXDD」）を紹介しているとの情報が寄せられている。 平成28年3月2日付「FXDD Trading, LTD」 |
| 1 Jul 2018 | Super Jet FX | FSA unregistered operator warnings | Warning issued | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「Super Jet FX」である。 |
| 1 Jul 2018 | JT BRIDGE LIMITED | FSA unregistered operator warnings | Warning issued | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「INSTANTRADE、インスタントレード、インスト」である。 |
| 1 Jul 2018 | Visionary Traders Management Office | FSA unregistered operator warnings | Warning issued | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「Visionary Traders、visionary-traders.com」である。 |
| 1 Jun 2018 | 株式会社ジパング 代表取締役 A（2018/3/31日までの代表取締役 B） | FSA unregistered operator warnings | Warning issued | インターネットを通じて、顧客から店頭デリバティブ取引等の投資判断を一任され、金銭等の運用をする旨の契約の締結を勧誘していたもの 当該業者が販売する「田中保彦」の「CLUB THE ZIPANGU」という名称の商品を購入後、当局が警告を行っている下記海外業者への口座開設を求められたとの情報が寄せられている。 平成28年3月2日付「FXDD Trading, LTD」 平成27年6月12日付「Axiory Global Ltd.」 平成27年8月7日付「Titan FX Limited」 |
| 1 Jun 2018 | 株式会社Office-M 運営責任者 A、B又はC | FSA unregistered operator warnings | Warning issued | インターネットを通じて、投資顧問契約に基づき、助言を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「J-Asset投資倶楽部、J-Asset、Jアセット倶楽部、J-Asset倶楽部、Premium Club、プレミアムクラブ」である。 所在地について、「東京都品川区上大崎2-15-19MG目黒駅前505号」と記載がある勧誘資料等が確認されている。 「J-Asset投資倶楽部」のウェブサイトにおいて、過去に販売会社名を「株式会社J-Life」と記載していた。 |
| 1 May 2018 | 急騰ステーション管理局 最高運営責任者 A | FSA unregistered operator warnings | Warning issued | インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「急騰ステーション」である。 |
| 1 May 2018 | ジャパンインベストマスター運営局 最高運営責任者 A | FSA unregistered operator warnings | Warning issued | インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「ジャパンインベストマスター、Japan Investment Master」である。 |
| 1 May 2018 | SimpleFX Ltd. | FSA unregistered operator warnings | Warning issued | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「SimpleFX」である。 当該業者の所在地は、平成29年8月31日付で警告を行った「HF Markets (SV) Ltd」及び平成30年1月31日付で警告を行った「Milton Markets Ltd.」と同一、平成29年6月21日付で警告を行った「TCG holdings Ltd.」と酷似している。 |
| 1 May 2018 | 株式会社Richesse 責任者 A | FSA unregistered operator warnings | Warning issued | インターネットを通じて、投資顧問契約に基づき、助言を行っていたもの 当該業者が販売する「長谷川ナオヤ」の「GRAND SLAM」という名称の商品を購入後、無料通話アプリを介してバイナリーオプション取引のタイミングの通知を受けたとの情報が寄せられている。その他、当該商品には「市場健祐」の「フルオートメーションパック」が付帯しているとの情報が寄せられている。 なお、当該業者がバイナリーオプションの口座開設先として紹介している「ハイローオーストラリア（運営者：Highlow Markets Pty. Ltd.）」に対しては平成27年11月17日付、「フルオートメーションパック」の口座開設先として指定している「Big Boss（運営者：Big Boss Financial Limited）」に対しては平成29年2月10日付で警告を行っている。 |
| 1 May 2018 | Bank of Earth Limited | FSA unregistered operator warnings | Warning issued | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「FXMate、FX-MATE」である。 |
| 1 May 2018 | 株式会社ゴールドマイン 代表取締役 A | FSA unregistered operator warnings | Warning issued | ファンドの募集又は私募の取扱いを行っていたもの （※）当該業者は、証券取引等監視委員会において、平成30年5月29日、裁判所への金融商品取引法違反行為（無登録で、ファンドの募集又は私募の取扱いを業として行うこと）の禁止及び停止を命ずるよう申立てを行った被申立人である。 |
Important context
This list aggregates public Japanese government disclosures. It is not a sanctions list, credit report, legal opinion, or procurement approval system. Verify material records against the linked original Japanese source before making any compliance, credit, or legal decision.