Public risk disclosures

Japan Public Risk Disclosures

Search public Japanese government disclosures that name companies or operators even when the record is not a standard administrative enforcement action. Coverage includes labor standards violation disclosures, FSA warnings for unregistered financial operators, and travel agency sanctions.

Total

2,903

Labor

1,711

FSA warnings

1,132

Travel

60

2,903 public records(page 120 of 146)

1 Mar 2015

Binary-60 Secretary Office

FSA unregistered operator warningsWarning issued

インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。代表者等の氏名は「不明」。当該業者が提供するサービスの名称は「binary60（バイナリー60）」であり、平成26年11月12日付で警告を行った「Neo Marketing and Holdings Ltd」が提供していたサービスの名称と同一である。

1 Mar 2015

Option99 Management Company.

FSA unregistered operator warningsWarning issued

インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。代表者等の氏名は「不明」。当該業者が提供するサービスの名称は「option99.com」であり、平成26年7月17日付で警告を行った「ATM Holdings Limited」が提供していたサービスの名称と同一である。

1 Mar 2015

A1-op Management Office

FSA unregistered operator warningsWarning issued

インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。代表者等の氏名は「不明」。当該業者が提供するサービスの名称は「A1 OPTION」であり、平成26年11月12日付で警告を行った「Neo Marketing and Holdings Ltd」が提供していたサービスの名称と同一である。

1 Mar 2015

joytrade company

FSA unregistered operator warningsWarning issued

インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。代表者等の氏名は「不明」。当該業者が提供するサービスの名称は「ジョイトレード（JOY TRADE）」であり、平成26年11月12日付で警告を行った「Rise rush Company Limited」が提供していたサービスの名称と同一である。

1 Mar 2015

株式会社ジャパンテクノロジーシステムズ代表取締役 A

FSA unregistered operator warningsWarning issued

インターネットを通じて、顧客から店頭デリバティブ取引の投資判断を一任され、金銭の運用をする旨の契約の締結の媒介を行っていたもの。当該業者からFX自動売買ソフトの勧誘を受け、購入したところ、FFCN.Ltd.に口座開設を指示され、口座開設後に他の会社に投資判断を一任する旨の「LIMITED POWER OF ATTORNEY」と題する書面の提出を求められたとの情報が寄せられている。 FFCN.Ltd.は無登録で金融商品取引業等を行っていたとして、平成26年11月12日付で警告を行っている。

1 Mar 2015

株式会社HERITAGE 代表取締役 A

FSA unregistered operator warningsWarning issued

インターネットを通じて、顧客から店頭デリバティブ取引の投資判断を一任され、金銭の運用をする旨の契約の締結の媒介を行っていたもの。当該業者からFX自動売買ソフトの勧誘を受け、購入したところ、TRUST FF STATIONに口座開設を指示され、口座開設後に他の会社に投資判断を一任する旨の「LIMITED POWER ATTORNEY」と題する書面の提出を求められたとの情報が寄せられている。 TRUST FF STATIONは無登録で金融商品取引業等を行っていたとして、平成26年7月17日付で警告を行っている。

1 Mar 2015

Option-Winner Administrator Office

FSA unregistered operator warningsWarning issued

インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。代表者等の氏名は「不明」。当該業者が提供するサービスの名称は「OPTION WINNER（オプションウィナー）」であり、平成26年11月12日付で警告を行った「Express Services Limited.」が提供していたサービスの名称と同一である。

1 Mar 2015

マネックス証券株式会社（詐称）

FSA unregistered operator warningsWarning issued

勧誘資料等を送付したうえで、株式の募集又は私募の取扱いを行っていたもの。代表者等の氏名は「不明」。登録を受けた金融商品取引業者である「マネックス証券株式会社（以下「登録業者」という。）」の商号、所在地を騙っていた。当該業者（IPO株企画販売部）から「IPO株限定入手！！」と題する株式の抽選販売の申込書等が送られた後、他の会社から「封筒が届いていると思うが、申込みしないのなら、名義を貸してほしい。」等の電話があったとの情報が寄せられている。なお、登録業者にIPO株企画販売部は実在しない。

1 Mar 2015

Thrive Mode Limited

FSA unregistered operator warningsWarning issued

インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。代表者等の氏名は「不明」。当該業者が提供するサービスの名称は「Thrive mode」である。当該業者の所在地は平成24年10月12日付で警告を行った「FinalCashBank, Inc.」と同一である。

1 Mar 2015

CapWay Markets Limited

FSA unregistered operator warningsWarning issued

インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。代表者等の氏名は「不明」。当該業者が提供するサービスの名称は「BinaryserviceProvider」（平成26年12月25日付で警告を行った「BinaryOptions Service Provider Ltd.」が提供していたサービスの名称と同一）及び「FOREX IN」である。

1 Mar 2015

株式会社リーブラ（LIBRA）代表取締役社長 A

FSA unregistered operator warningsWarning issued

勧誘資料等を送付したうえで、株式売買の委託の媒介を行っていたもの。当該業者から上場株式購入の電話勧誘があり、その後、当該業者が指定した口座に振り込んだところ、上場株式銘柄等が記載された「売買報告書」と題する資料の送付を受けたとの情報が寄せられている。

1 Mar 2015

A B C グローバルエコシス株式会社代表取締役 D

FSA unregistered operator warningsWarning issued

クエストキャピタルマネージメント有限会社（適格機関投資家等特例業務届出者)が財産の運用、管理等を行うファンドの募集又は私募の取扱いを行っていたもの。証券取引等監視委員会によるクエストキャピタルマネージメント有限会社に対する検査の結果、判明したもの。

1 Mar 2015

FineOption Management & Secretary Office

FSA unregistered operator warningsWarning issued

インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。代表者等の氏名は「不明」。当該業者が提供するサービスの名称は「FINEOPTION（FinesOption）」であり、平成26年11月12日付で警告を行った「Express Services Limited.」が提供していたサービスの名称と同一である。

1 Mar 2015

My Trades 運営事務局

FSA unregistered operator warningsWarning issued

インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。代表者等の氏名は「不明」。当該業者が提供するサービスの名称は「MY TRADE（my-trades、マイトレード）」であり、平成26年7月17日付で警告を行った「ATM Holdings Limited」及び平成27年2月12日付で警告を行った「WPS Marketing LTD」が提供していたサービスの名称と同一である。

1 Mar 2015

Blue Dragon Global Limited

FSA unregistered operator warningsWarning issued

インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。代表者等の氏名は「不明」。当該業者が提供するサービスの名称は「Blue Ocean Forex」である。

1 Mar 2015

アンコラキャピタルパートナーズ有限責任組合（Ancora Capital Partners Limited）

FSA unregistered operator warningsWarning issued

会社概要に金融商品取引業（投資運用業）を行う旨を表示し送付したもの。代表者等の氏名は「不明」。適格機関投資家等特例業務届出業者であった「Ancora Capital Partners Limited」を騙っていた。当該業者から電話において、過去の投資被害を回復するため他社のファンドを勧誘されたとの情報が寄せられている。会社概要は、平成25年8月30日付で警告を行った「ヴァンガードキャピタルインベストメント有限責任会社」及び平成25年10月16日付で警告を行った「アルルキャピタルパートナーズ有限責任組合」と類似している。

1 Mar 2015

Gridley Enterprises SA

FSA unregistered operator warningsWarning issued

インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。代表者等の氏名は「不明」。当該業者が提供するサービスの名称は「FOREX BROKER INC」である。

1 Mar 2015

株式会社FPコンシェルジュサーチ代表取締役 A

FSA unregistered operator warningsWarning issued

勧誘資料等を送付したうえで、未公開株等の買取りの勧誘を行っていたもの。当該業者から「有価証券譲渡契約書」のほか、未公開株の見積額が記載されている「銘柄見積価格査定書」等の送付を受けたとの情報が寄せられている。

1 Feb 2015

Nelly株式会社代表取締役 A

FSA unregistered operator warningsWarning issued

勧誘資料等を送付したうえで、株式の買取りの勧誘を行っていたもの。当該業者から、『未公開株詐欺の「騙されたお金」を取り返す』などと記載した資料が送られた後、当該業者から紹介された他の会社から、株式を買い取る条件として他の株券の購入を勧められたとの情報が寄せられている。

1 Feb 2015

インデックス不動産投資顧問株式会社代表取締役社長 A

FSA unregistered operator warningsWarning issued

会社概要に金融商品取引業（投資運用業）を行う旨を表示し送付したもの。当該業者から、電話において未公開株の買取りの勧誘を受け、その後、銘柄調査報告書及び「投資運用業」と記載された会社概要が送付されたとの情報が寄せられている。

Date	Company / operator	Source	Type	Summary
1 Mar 2015	Binary-60 Secretary Office	FSA unregistered operator warnings	Warning issued	インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。代表者等の氏名は「不明」。当該業者が提供するサービスの名称は「binary60（バイナリー60）」であり、平成26年11月12日付で警告を行った「Neo Marketing and Holdings Ltd」が提供していたサービスの名称と同一である。
1 Mar 2015	Option99 Management Company.	FSA unregistered operator warnings	Warning issued	インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。代表者等の氏名は「不明」。当該業者が提供するサービスの名称は「option99.com」であり、平成26年7月17日付で警告を行った「ATM Holdings Limited」が提供していたサービスの名称と同一である。
1 Mar 2015	A1-op Management Office	FSA unregistered operator warnings	Warning issued	インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。代表者等の氏名は「不明」。当該業者が提供するサービスの名称は「A1 OPTION」であり、平成26年11月12日付で警告を行った「Neo Marketing and Holdings Ltd」が提供していたサービスの名称と同一である。
1 Mar 2015	joytrade company	FSA unregistered operator warnings	Warning issued	インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。代表者等の氏名は「不明」。当該業者が提供するサービスの名称は「ジョイトレード（JOY TRADE）」であり、平成26年11月12日付で警告を行った「Rise rush Company Limited」が提供していたサービスの名称と同一である。
1 Mar 2015	株式会社ジャパンテクノロジーシステムズ代表取締役 A	FSA unregistered operator warnings	Warning issued	インターネットを通じて、顧客から店頭デリバティブ取引の投資判断を一任され、金銭の運用をする旨の契約の締結の媒介を行っていたもの。当該業者からFX自動売買ソフトの勧誘を受け、購入したところ、FFCN.Ltd.に口座開設を指示され、口座開設後に他の会社に投資判断を一任する旨の「LIMITED POWER OF ATTORNEY」と題する書面の提出を求められたとの情報が寄せられている。 FFCN.Ltd.は無登録で金融商品取引業等を行っていたとして、平成26年11月12日付で警告を行っている。
1 Mar 2015	株式会社HERITAGE 代表取締役 A	FSA unregistered operator warnings	Warning issued	インターネットを通じて、顧客から店頭デリバティブ取引の投資判断を一任され、金銭の運用をする旨の契約の締結の媒介を行っていたもの。当該業者からFX自動売買ソフトの勧誘を受け、購入したところ、TRUST FF STATIONに口座開設を指示され、口座開設後に他の会社に投資判断を一任する旨の「LIMITED POWER ATTORNEY」と題する書面の提出を求められたとの情報が寄せられている。 TRUST FF STATIONは無登録で金融商品取引業等を行っていたとして、平成26年7月17日付で警告を行っている。
1 Mar 2015	Option-Winner Administrator Office	FSA unregistered operator warnings	Warning issued	インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。代表者等の氏名は「不明」。当該業者が提供するサービスの名称は「OPTION WINNER（オプションウィナー）」であり、平成26年11月12日付で警告を行った「Express Services Limited.」が提供していたサービスの名称と同一である。
1 Mar 2015	マネックス証券株式会社（詐称）	FSA unregistered operator warnings	Warning issued	勧誘資料等を送付したうえで、株式の募集又は私募の取扱いを行っていたもの。代表者等の氏名は「不明」。登録を受けた金融商品取引業者である「マネックス証券株式会社（以下「登録業者」という。）」の商号、所在地を騙っていた。当該業者（IPO株企画販売部）から「IPO株限定入手！！」と題する株式の抽選販売の申込書等が送られた後、他の会社から「封筒が届いていると思うが、申込みしないのなら、名義を貸してほしい。」等の電話があったとの情報が寄せられている。なお、登録業者にIPO株企画販売部は実在しない。
1 Mar 2015	Thrive Mode Limited	FSA unregistered operator warnings	Warning issued	インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。代表者等の氏名は「不明」。当該業者が提供するサービスの名称は「Thrive mode」である。当該業者の所在地は平成24年10月12日付で警告を行った「FinalCashBank, Inc.」と同一である。
1 Mar 2015	CapWay Markets Limited	FSA unregistered operator warnings	Warning issued	インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。代表者等の氏名は「不明」。当該業者が提供するサービスの名称は「BinaryserviceProvider」（平成26年12月25日付で警告を行った「BinaryOptions Service Provider Ltd.」が提供していたサービスの名称と同一）及び「FOREX IN」である。
1 Mar 2015	株式会社リーブラ（LIBRA）代表取締役社長 A	FSA unregistered operator warnings	Warning issued	勧誘資料等を送付したうえで、株式売買の委託の媒介を行っていたもの。当該業者から上場株式購入の電話勧誘があり、その後、当該業者が指定した口座に振り込んだところ、上場株式銘柄等が記載された「売買報告書」と題する資料の送付を受けたとの情報が寄せられている。
1 Mar 2015	A B C グローバルエコシス株式会社代表取締役 D	FSA unregistered operator warnings	Warning issued	クエストキャピタルマネージメント有限会社（適格機関投資家等特例業務届出者)が財産の運用、管理等を行うファンドの募集又は私募の取扱いを行っていたもの。証券取引等監視委員会によるクエストキャピタルマネージメント有限会社に対する検査の結果、判明したもの。
1 Mar 2015	FineOption Management & Secretary Office	FSA unregistered operator warnings	Warning issued	インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。代表者等の氏名は「不明」。当該業者が提供するサービスの名称は「FINEOPTION（FinesOption）」であり、平成26年11月12日付で警告を行った「Express Services Limited.」が提供していたサービスの名称と同一である。
1 Mar 2015	My Trades 運営事務局	FSA unregistered operator warnings	Warning issued	インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。代表者等の氏名は「不明」。当該業者が提供するサービスの名称は「MY TRADE（my-trades、マイトレード）」であり、平成26年7月17日付で警告を行った「ATM Holdings Limited」及び平成27年2月12日付で警告を行った「WPS Marketing LTD」が提供していたサービスの名称と同一である。
1 Mar 2015	Blue Dragon Global Limited	FSA unregistered operator warnings	Warning issued	インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。代表者等の氏名は「不明」。当該業者が提供するサービスの名称は「Blue Ocean Forex」である。
1 Mar 2015	アンコラキャピタルパートナーズ有限責任組合（Ancora Capital Partners Limited）	FSA unregistered operator warnings	Warning issued	会社概要に金融商品取引業（投資運用業）を行う旨を表示し送付したもの。代表者等の氏名は「不明」。適格機関投資家等特例業務届出業者であった「Ancora Capital Partners Limited」を騙っていた。当該業者から電話において、過去の投資被害を回復するため他社のファンドを勧誘されたとの情報が寄せられている。会社概要は、平成25年8月30日付で警告を行った「ヴァンガードキャピタルインベストメント有限責任会社」及び平成25年10月16日付で警告を行った「アルルキャピタルパートナーズ有限責任組合」と類似している。
1 Mar 2015	Gridley Enterprises SA	FSA unregistered operator warnings	Warning issued	インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。代表者等の氏名は「不明」。当該業者が提供するサービスの名称は「FOREX BROKER INC」である。
1 Mar 2015	株式会社FPコンシェルジュサーチ代表取締役 A	FSA unregistered operator warnings	Warning issued	勧誘資料等を送付したうえで、未公開株等の買取りの勧誘を行っていたもの。当該業者から「有価証券譲渡契約書」のほか、未公開株の見積額が記載されている「銘柄見積価格査定書」等の送付を受けたとの情報が寄せられている。
1 Feb 2015	Nelly株式会社代表取締役 A	FSA unregistered operator warnings	Warning issued	勧誘資料等を送付したうえで、株式の買取りの勧誘を行っていたもの。当該業者から、『未公開株詐欺の「騙されたお金」を取り返す』などと記載した資料が送られた後、当該業者から紹介された他の会社から、株式を買い取る条件として他の株券の購入を勧められたとの情報が寄せられている。
1 Feb 2015	インデックス不動産投資顧問株式会社代表取締役社長 A	FSA unregistered operator warnings	Warning issued	会社概要に金融商品取引業（投資運用業）を行う旨を表示し送付したもの。当該業者から、電話において未公開株の買取りの勧誘を受け、その後、銘柄調査報告書及び「投資運用業」と記載された会社概要が送付されたとの情報が寄せられている。

Important context

This list aggregates public Japanese government disclosures. It is not a sanctions list, credit report, legal opinion, or procurement approval system. Verify material records against the linked original Japanese source before making any compliance, credit, or legal decision.